Służby specjalne

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali trzy osoby na terenie województwa mazowieckiego. Czynności przeprowadzono w związku ze śledztwem dotyczącym procederu wystawiania fałszywych faktur oraz powoływania się na wpływy w zamian za korzyść majątkową. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty używania faktur poświadczających nieprawdę. Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymane osoby uczestniczyły w procederze wystawiania łącznie ponad 80 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 500 tys. zł.  

Dotychczas w przedmiotowym postępowaniu funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA przeprowadzili 11 realizacji, w trakcie których zatrzymano łącznie 44 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw związanych z powoływaniem się na wpływy w zamian za korzyść majątkową, a także biorących czynny udział w procederze handlu nierzetelnymi fakturami VAT.

Więcej TUTAJ

Z kolei Delegatura CBA w Katowicach wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach postępowanie przygotowawcze dotyczące wyłudzeń środków z dotacji oświatowych o wartości ponad 80 mln. zł na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych.

Wątek powierzony CBA dotyczy przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy pochodzących z czynów zabronionych. W ramach tego wątku funkcjonariusze CBA zatrzymali łącznie 7 podejrzanych, w tym troje w listopadzie. Niektórym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a wszystkim doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pochodzącym ze środków publicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a nadto przyjmowanie korzyści związanej z popełnieniem opisanego wcześniej czynu zabronionego.

Więcej TUTAJ