ABW rozbija grupę przestępczą wyłudzającą VAT
18.12.2019
16 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu.
Śledztwo wykazało, że zatrzymani mężczyźni, działając w latach 2015-2016 na terenie Polski, Czech, Węgier i innych państw UE, zajmowali się oszustwami podatkowymi. Przestępstwa popełniono wykorzystując poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury, na podstawie których uzyskiwano nienależny zwrot podatku VAT. W proceder zaangażowane były również fikcyjne firmy - tzw. „słupy”. W ten sposób wyłudzono co najmniej 10 mln zł.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych dokumentów, oszustwa, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Drugi został objęty środkiem zapobiegawczym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi katowicka delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem tamtejszej prokuratury regionalnej. Obecnie zarzuty przedstawiono 25 podejrzanym. Podstawą wszczęcia postępowania był materiał dowodowy zgromadzony m.in. w toku śledztwa prowadzonego przeciwko Marcinowi K., byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego US w Sosnowcu.
Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych