ABW zatrzymała prezesa firmy wyłudzającej VAT
28.04.2020
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali osobę dokonującą oszustw na podatku VAT m.in. w zakresie handlu sprzętem elektronicznym. W ten sposób wyłudzono ok. 40 mln zł. Zatrzymanie jest efektem współpracy ABW z KAS.
Zatrzymany 21 kwietnia 2020 roku w Poznaniu mężczyzna to prezes firmy, która sprowadzała z zagranicy telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny. W Polsce towar był fikcyjnie wynajmowany użytkownikom, którzy w rzeczywistości go kupowali. Regulamin i warunki dla klientów były na tyle skomplikowane, że utwierdzały ich w przekonaniu, że dokonują kupna towaru, a nie najmu. Czynność ta była jednak księgowana jako wynajem i firma nie odprowadzała podatku VAT. Szacowana wartość uszczupleń w podatku od towarów i usług wynosi niemal 40 milionów złotych.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono środki finansowe o wartości ok. 3,8 mln zł.
Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych