Wiadomości
-
24.07.2019CBA rozbiło grupę zajmującą się „praniem pieniędzy”Przedsiębiorcy zatrzymani w kilku województwach przez funkcjonariuszy CBA. W tle fikcyjne przelewy na blisko 6,5 mln zł i pranie brudnych pieniędzy.
-
16.07.20193 mld zł straty Skarbu Państwa – zatrzymany usłyszał zarzutyByły wiceminister finansów, pełniący w latach 2008-13 funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków i spowodowania strat Skarbu Państwa na kwotę 3 mld zł.
-
10.07.2019 LesznowolaWójt Lesznowoli zatrzymana przez CBABlisko 4 mln zł szkody w majątku gminy poprzez niezasadne wypłacanie odsetek od zerwanej umowy i umarzanie należności podatkowych. Wójt Gminy Lesznowola zatrzymana przez CBA.
-
05.07.2019 WarszawaSąd skazał Marka W., byłego urzędnika za szpiegowanie na rzecz RosjiW marcu bieżącego roku warszawski sąd okręgowy skazał Marka W., byłego urzędnika oskarżonego o działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW Marka W. zatrzymała w marcu 2018 roku.
-
04.07.2019 WarszawaHandlarze fikcyjnymi fakturami zatrzymaniAgenci CBA z Łodzi zatrzymali trzy osoby zajmujące się handlem fikcyjnymi fakturami VAT. Zgromadzone przez Biuro materiały i zatrzymani trafią do prokuratury.
-
17.06.2019Kolejne uderzenie w mafię lekową. Wspólna akcja CBA i CBŚPKolejna wspólna akcja białostockiego CBA i olsztyńskiego CBŚP. Zatrzymane 4 osoby. W śledztwie dotyczącym wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych.
-
12.06.2019ABW rozbiła grupę zajmującą się nielegalnym obrotem paliwa12 czerwca 2019 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwa. W wyniku działań grupy doszło do uszczuplenia w podatku VAT i akcyzy w wysokości ok. 27 mln zł.
-
05.06.201927 mln zł wyłudzone z PARP. CBA zatrzymała 17 osób17 osób zatrzymanych przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia wyłudzenia ponad 27 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
-
29.05.2019Operacja specjalna CBA i NABUZatrzymani na gorącym uczynku przyjęcia łapówki. W tle przemyt towarów wart 1 200 000 złotych. Korzyść majątkowa miała wynosić 80 000 zł. Operacja specjalna CBA i ukraińskiego NABU.
-
21.05.2019Zatrzymania osób podejrzanych o wyłudzenie 50 mln zł21 maja 2019 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 osób na terenie województw: pomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Zatrzymani wchodzili w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wewnątrzwspólnotową dostawą alkoholu i jego przemytem na terytorium Wielkiej Brytanii. W wyniku działań grupy doszło do uszczuplenia w podatku VAT w łącznej kwocie ponad 50 mln zł.
