Służby specjalne

Karuzele VATowskie to mechanizm wciąż często wykorzystywany przez grupy przestępcze. Tylko w ostatnim tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uderzyły w przestępczość VATowską, która w sumie naraziła państwo na straty w wysokości ok. 223 mln zł!

Skala przestępczości ekonomicznej i podatkowej w Polsce pozostaje wyzwaniem dla służb, jednakże bezwzględne działania, m. in. ABW i CBA, wobec tego typu przestępstw pozwalają w znacznym stopniu uchronić państwo przed stratami.

W minionym tygodniu ABW doprowadziła do zatrzymania kilku osób, które zaangażowane były w działanie dwóch grup przestępczych. Proceder, w który zaangażowali byli podejrzani, polegał na wyłudzaniu nienależnego zwrotu podatku VAT, przestępstwach skarbowych czy wystawianiu fikcyjnych faktur.   

Pierwsza akcja ABW dotyczyła zatrzymań kolejnych dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i oszustw w zakresie podatku VAT w obrocie biopaliwami oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu. W tej sprawie straty Skarbu Państwa szacowane są na 120 mln zł.

Zatrzymani - w ramach spółki zaangażowanej w przestępczy proceder - brali udział we wprowadzaniu oleju roślinnego na terytorium RP z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółka, w której byli wspólnikami, była ogniwem w łańcuchu dostawców oleju do innych podmiotów pośredniczących w dostawach, a w części także bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Zatrzymania ABW to kontynuacja śledztwa, w którym zarzuty usłyszało dotychczas 52 osoby.

Kolejna akcja Agencji to zatrzymanie pięciu osób w związku ze śledztwem dotyczącym przestępstw skarbowych, wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, a także praniem pieniędzy. Działania grupy przestępczej – w tym przypadku – dotyczyły obrotu towarami spożywczymi przez kilkadziesiąt powiązanych osobowo oraz kapitałowo podmiotów gospodarczych oraz wykorzystywania przez te podmioty nierzetelnych faktur VAT w rozliczeniach podatkowych ze Skarbem Państwa.

Jak wskazuje zgromadzony przez służby materiał, grupa - obok przestępczej „działalności” – prowadziła „legalną” działalność gospodarczą, która była nieuzasadniona ekonomicznie i miała na celu zmylenie organów ścigania.

Wymiernymi efektami pracy mogą się również pochwalić funkcjonariusze CBA, którzy w minionym tygodniu także zajmowali się ściganiem przestępstw gospodarczych. Biuro rozbiło dwie grupy przestępcze, które działając w branży paliwowej, zajmowały się przestępstwami skarbowymi i VATowskimi.  

Zatrzymania – w pierwszej sprawie – dotyczyły trzech osób, które w ramach przestępczej działalności, zajmowały się nabywaniem oraz dalszą odsprzedażą paliw i wystawianiem przez zaangażowane podmioty gospodarcze fikcyjnych faktury VAT. Działania te miały doprowadzić do uniknięcia odprowadzenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT. Grupa wytworzyła fikcyjne faktury VAT na łączną kwotę ok. 5 mln zł oraz doprowadziła do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT w kwocie 10 mln zł.

Z kolei druga sprawa dotyczy zatrzymanego przez CBA członka „mafii paliwowej”, którego działania polegały na wyszukiwaniu tzw. „słupów” czyli osób formalnie zarządzających spółkami wykorzystywanymi do działań przestępczych w ramach grupy rozbitej przez CBA. Działania tej „mafii” doprowadziły  do wyłudzenia podatku VAT w wysokości 63 mln zł.

Ostatni tydzień wyraźnie wskazał, że przestępczość gospodarcza to aktualne zagrożenie i wyzwanie dla służb specjalnych. Na szczęście zwalczanie tego typu grup przestępczych idzie CBA i ABW sprawnie.

Stanisław Żaryn
Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych