Służby specjalne

W śledztwie dotyczącym grupy przestępczej określanej jako „mafia paliwowa” funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby pełniące rolę „słupów” w procederze prania pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi, poprzez szereg operacji finansowych, „wyprano” blisko 85 mln zł, z czego znaczna część została wytransferowana poza granice Polski.

Środki te pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. W postępowaniu dotyczącym tzw. mafii paliwowej, działającej na terytorium RP w latach 2013-2018, zarzuty usłyszało już ponad 110 osób. Wciąż trwa ustalanie kolejnych osób biorących udział w tej grupie przestępczej. Wielowątkowość i rozwojowość śledztwa wymaga ciężkiej i drobiazgowej pracy organów ścigania. Śledztwo prowadzi kilka delegatur CBA – białostocka, katowicka, łódzka i wrocławska – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Procederu polegającego na nielegalnym obrocie paliwami dotyczy również nowe postępowanie CBA prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Grupa przestępcza, która znalazła się na celowniku CBA, w latach 2015-2017 dokonywała nadużyć w podatku VAT, akcyzowym i opłacie paliwowej, co mogło narazić Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 70 mln zł. Zgromadzone w toku śledztwa materiały pozwoliły funkcjonariuszom szczecińskiej Delegatury CBA na zatrzymanie pięciu mężczyzn – mieszkańców Szczecina i okolic. Wszyscy oni usłyszeli zarzuty dotyczycące popełnienia przestępstw polegających m.in. na wprowadzeniu do obrotu paliwa niewiadomego pochodzenia, sprzedawanego następnie na stacji paliw w województwie zachodniopomorskim jako olej napędowy, a także zaniżania i uchylania się od opodatkowania w związku ze sprzedażą benzyny bezołowiowej. Ponadto jednemu z podejrzanych postawiono zarzut nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych.

Z wyliczeń śledczych wynika, że bezpośrednie działania zatrzymanych spowodowały uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w wysokości ponad 1,2 mln zł. Dodatkowo doprowadziły do nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie ponad 145 tys. złotych. Także w tym wielowątkowym i rozwojowym śledztwie CBA planuje przeprowadzenie kolejnych czynności.

W tym tygodniu CBA poinformowało również o czterech zatrzymaniach w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zatrzymane przez funkcjonariuszy wrocławskiej Delegatury CBA osoby to była kierownik Działu Inwestycji i Remontów, dwóch inspektorów nadzoru oraz przedsiębiorca. W śledztwie, prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej, ustalono, że była kierownik Działu Inwestycji i Remontów w latach 2017-2018, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła PSG sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie około 3 mln zł. Kobieta miała nakłonić przedsiębiorcę z branży budowlanej do poświadczania nieprawdy w fakturach VAT oraz protokołach częściowego odbioru robót, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.

Efektem skutecznej walki CBA z patologiami jest także zatrzymanie dwóch biznesmenów wietnamskiego pochodzenia, będących właścicielami podmiotów zajmujących się obrotem tekstyliami, w postępowaniu dotyczącym obrotu nierzetelnymi fakturami VAT przez spółki funkcjonujące na terenie „Wólki Kosowskiej”. Materiał dowodowy, zebrany przez śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Łodzi, wskazuje, że zatrzymani w okresie od 2012 do 2015 r. wystawili nierzetelne faktury na łączną kwotę 250 mln zł, co doprowadziło do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT na co najmniej 40 mln zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty wystawiania fikcyjnych faktur, posługiwania się nierzetelnymi dokumentami, prania pieniędzy oraz pomocnictwa do oszustwa podatkowego. W tej sprawie status podejrzanych ma już 64 osoby. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

W mijającym tygodniu obchodzony był Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Przy tej okazji na uwagę zasługują również działania edukacyjne podejmowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jednym z ich przejawów jest udostępniona w ostatnim czasie na stronie Biura publikacja, w której zamieszczono informacje o rozwiązaniach kluczowych dla zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym w pracy jednostek sektora publicznego. Zawarte w materiale wytyczne są połączeniem dwóch kluczowych elementów skutecznej prewencji korupcji, czyli odpowiednich przepisów i rozwiązań organizacyjnych oraz właściwych ludzkich postaw. Publikacja CBA podkreśla istotę podnoszenia świadomości urzędników w zakresie zasad etyki, kultury organizacyjnej oraz etosu zawodowego. Wskazuje też sposób postępowania w przypadku konfliktu interesów oraz zagrożenia korupcyjnego. 

Korupcja czy przestępstwa podatkowe, które przynoszą gigantyczne zyski przestępcom, powodują realne straty Skarbu Państwa. Stąd tak ważna jest determinacja i skuteczność w zwalczaniu tego rodzaju patologii. Opisane powyżej działania pokazują, że polskie służby czują wagę stojących przed nimi zadań i dobrze się z nich wywiązują.  

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych