CBA udaremniło obrót „pustymi” fakturami
24.07.2020
Podczas operacji specjalnej funkcjonariusze stołecznej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w związku z handlem fikcyjnymi fakturami VAT.
Do zatrzymań doszło w jednej z warszawskich restauracji oraz w Radzyminie. Akcja CBA polegała na przeprowadzeniu tzw. zakupu kontrolowanego faktur opiewających na kwotę około 2 mln 400 tys. zł.
Zatrzymani korzystali z około 270 spółek. Przestępczy proceder polegał na sprzedaży „pustych” faktur kosztowych na rzecz innych firm, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych. W efekcie dochodziło do uszczuplenia należności skarbowych.
Jak ustalili śledczy CBA, obrót nierzetelnymi fakturami stanowił stałe źródło dochodu zatrzymanych osób. Proceder dotyczył różnych branż, w tym branży szkoleniowej.
Śledztwo jest rozwojowe. Do pierwszych zatrzymań doszło w lutym tego roku.
Więcej informacji na stronie cba.gov.pl