CBA uderza w mafię paliwową
19.11.2020
1,3 mld zł to wartość fikcyjnych faktur, którymi posługiwał się mężczyzna zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do sprawy ,,mafii paliwowej”. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz narażenia Skarbu Państwa na straty.
Zatrzymany przez CBA mężczyzna to obywatel Łotwy, syn założyciela zorganizowanej grupy przestępczej, ukrywającego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W przestępczym schemacie zatrzymany pełnił funkcję prezesa zarządu oraz udziałowca spółki zajmującej się obrotem paliwem w latach 2013 – 2015.
Zatrzymanie to kolejny etap czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury CBA w związku ze śledztwem dotyczącym działania ,,mafii paliwowej” na terytorium RP w latach 2013-2018.
Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zatrzymanemu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld złotych oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.
Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanego.
To kolejny wątek obszernego postępowania prowadzonego przez kilka delegatur CBA, w którym zarzuty usłyszało w sumie 110 osób.
Więcej informacji na stronie cba.gov.pl