CBA zatrzymało prezesów – słupów
23.12.2020
Trzy osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy katowickiej Delegatury CBA w śledztwie dotyczącym wystawiania nierzetelnych faktur i wyłudzania podatku VAT. W wyniku przestępczego procederu doszło do uszczuplenia należności podatkowych w kwocie 10 mln zł.
Zatrzymani to mężczyźni z terenu województwa pomorskiego, którzy jako ,,słupy” występowali w roli prezesów zarządu podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proceder.
Z ustaleń śledczych wynika, że firmy zajmujące się obrotem artykułami metalowymi wystawiały faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, co doprowadziło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenia w podatku od towarów i usług na kwotę 10 mln zł.
Zatrzymanym zostały postawione zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, udziału w oszustwie podatkowym oraz prania pieniędzy.
W śledztwie, prowadzonym przez funkcjonariuszy CBA wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Białymstoku, zarzuty usłyszało do tej pory 8 osób. Sprawa jest rozwojowa.
Więcej na stronie cba.gov.pl