Członek grupy wyłudzającej VAT zatrzymany
02.03.2021
Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder wyłudzania nienależnego podatku VAT. W sprawie zatrzymano już ponad 40 osób.
Śledztwo dotyczy działań zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w oparciu o fikcyjną dokumentację kupna-sprzedaży towarów.
Zatrzymany mężczyzna to rzeszowski przedsiębiorca, który – jak wynika ze zgromadzonego materiału – wystawił co najmniej kilkanaście faktur poświadczających nieprawdę na kwotę ponad 620 tys. zł. Fikcyjne faktury VAT wykorzystywano następnie do wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów eksportowych oraz paragonów fiskalnych i dokumentów TAX FREE przy sprzedaży indywidualnej w procedurze zwrot VAT dla turystów, które miały potwierdzać rzekomy wywóz towarów poza obszar Unii Europejskiej.
Śledztwo prowadzą funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Podkarpackim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Planowane są kolejne czynności w tej sprawie.
Więcej na stronie cba.gov.pl