Fałszerz faktur w rękach CBA
13.09.2022
Mężczyzna zamieszany w proceder wystawiania fałszywych faktur VAT oraz obracania nimi w celu uniknięcia należności podatkowych zatrzymany przez CBA. Miał wystawić nieprawdziwe faktury na ponad 10 mln zł oraz narazić Skarb Państwa na uszczuplenie podatku o co najmniej 2,6 mln zł.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę w sprawie dotyczącej wystawiania od stycznia 2017 r. do listopada 2019 r. zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, faktur VAT poświadczających nieprawdę. Zatrzymany mężczyzna wystawiał faktury VAT na rzekome usługi i dostawy towarów. Następnie faktury te wykorzystywał w ramach swojej działalności gospodarczej oraz sprzedawał właścicielom innych podmiotów gospodarczych, którzy na ich podstawie wykazywali fikcyjne koszty i dokonywali uszczupleń należności w podatku VAT. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, że fałszywe dokumenty były warte co najmniej 10 mln zł, a Skarb Państw został narażony na uszczuplenie podatku o nie mniej niż 2,6 mln zł.
Śledztwo w sprawie jest prowadzone przez Funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w całym procederze brało udział szereg osób reprezentujących różne podmioty gospodarcze. Przestępczy mechanizm polegał na posługiwaniu się fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w celu uniknięcia należności skarbowych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wartość wystawionych w ten sposób faktur przekracza kwotę 43 mln zł.
Zatrzymany usłyszał już zarzuty, a sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Na dotychczasowym etapie śledztwa zarzuty przedstawiono już dwóm osobom biorącym udział w opisanym procederze.
Szczegóły w komunikacie CBA.