Fikcyjne faktury na ponad 1 mld zł
26.05.2021
Funkcjonariusze CBA we współpracy z KAS zatrzymali 34 osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Wartość wystawionych faktur przekracza 1 mld zł. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzut „zbrodni vatowskiej”.
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT w zamian na uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Grupa miała działać w latach 2012-2020. To nowe postępowanie prowadzone od kilku miesięcy przez śledczych.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa w ramach szeregu firm – do tej pory ustalono około 100 podmiotów – wystawiała faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Celem procederu było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawione dokumenty obejmowały zróżnicowane usługi i opiewały na kwotę co najmniej 1 mld zł. Ustalono, że osoby zaangażowane w przestępczy proceder uczyniły sobie z tego stałe źródło dochodu.
W ostatnich dniach blisko 200 funkcjonariuszy CBA i KAS przeprowadziło na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego działania, podczas których zatrzymano 34 osoby. Wówczas to, podczas szeregu przeszukań w miejscach zamieszkania i biurach, zabezpieczono liczne dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mogą stanowić materiał dowodowy w tej sprawie.
Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej, końcowi odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. słupy, czyli osoby na które były zakładane podmioty gospodarcze, w imieniu których były wystawiane fikcyjne faktury.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw karnoskarbowych.
Postępowanie jest rozwojowe. Śledczy planują kolejne realizacje w sprawie.
Źródło: cba.gov.pl