Służby specjalne

Pierwsza ze spraw to zatrzymanie przez funkcjonariuszy CBA na terenie województwa lubelskiego kolejnej osoby w ramach postępowania dotyczącego tzw. „mafii paliwowej” działającej w latach 2013-2018. Działania „mafii” polegały na utworzeniu szeregu firm, które dokumentując rzekomy obrót paliwami płynnymi, przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z procederu. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść ponad 63 mln zł.

Jak wynika z ustaleń CBA, zatrzymany mężczyzna – w ramach działania grupy – miał za zadanie wyszukiwać tzw. „słupy”, czyli osoby formalnie zarządzające spółkami wykorzystywanymi do działań przestępczych.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zatrzymanemu zarzuty pomocnictwa w przestępstwie narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.

Kolejna sprawa także dotyczyła nieprawidłowości w obrocie paliwami. CBA zatrzymało trzy osoby uczestniczące w działaniach grupy przestępczej zajmującej się nabywaniem oraz dalszą odsprzedażą paliw przy wykorzystaniu zaangażowanych w ten proceder szeregu krajowych podmiotów gospodarczych wystawiających fikcyjne faktury VAT. Miało to na celu uniknięcie odprowadzenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT.

Jak wynika z materiału śledztwa, wartość uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT do chwili obecnej wynosi ponad 10 mln zł.  

Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wystawienia fikcyjnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 5 mln zł. 

Więcej informacji na stronie cba.gov.pl.