2 tys. oszukanych, 600 mln zł strat. Zatrzymania CBA w śledztwie dot. piramidy finansowej
25.02.2020
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy kolejne osoby działające w ramach piramidy finansowej. W wyniku tego przestępczego procederu ponad 2 tysiące osób miało stracić co najmniej 600 mln zł.
Obecne działania CBA dotyczą śledztwa, w wyniku którego wcześniej zarzuty usłyszało 30 osób, z czego 6 osób trafiło do aresztu.
Zatrzymane w ostatnich dniach osoby były zamieszane w działanie zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła i zarządzała piramidą finansową. Były one jednym z elementów łańcuszka w ramach działającej piramidy, tj. funkcjonując w podmiotach gospodarczych, działających na terenie Mazowsza, brali udział w procederze prania pieniędzy. Grupa w latach 2012-2017 zarządzała na polskim rynku finansowym czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych, których certyfikaty były oferowane za pośrednictwem banków. Pracownicy tych banków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wprowadzali swoich klientów w błąd, przekonując ich, że oferowane produkty są zabezpieczone gwarancjami bankowymi lub są zwykłymi lokatami bankowymi.
Przestępcze działanie grupy doprowadziło do straty co najmniej 600 mln zł przez ponad 2000 osób, zaś szkody w mieniu funduszy oszacowano na ponad 90 milionów złotych.
Więcej informacji na stronie CBA.gov.pl