Służby specjalne

Sprawa ma charakter międzynarodowy. Śledczy ABW ustalili, że działania w ramach rozbitej grupy przestępczej prowadziły podmioty polskie, a także rosyjska spółka zarejestrowana w Obwodzie Kaliningradzkim oraz podmiot z Czech, zarejestrowany przez nieustalonego Mołdawianina.

Zatrzymani przez ABW podejrzani to: założyciel i kierujący zorganizowaną grupą przestępczą oraz przedstawiciele polskiej i rosyjskiej spółki. Wszyscy brali udział w tzw. „praniu brudnych pieniędzy” pochodzących m.in. z nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 18 mln zł. Kolejny podejrzany to prokurent czeskiej spółki uczestniczącej w fikcyjnym obrocie towarami służącym do „wyłudzenia” nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 5 mln zł.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zastosował wobec jednego zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i jednocześnie nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie drugiego z zatrzymanych. Wobec trzeciego podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Ostatni z zatrzymanych ze względu na stan zdrowia został zwolniony bez wykonania czynności procesowych z jego udziałem. Wszystkim grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Śledztwo, prowadzone przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zostało wszczęte na podstawie materiałów wyłączonych z akt postępowania prowadzonego przeciwko byłemu Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcinowi K. i innym urzędnikom tej jednostki administracji skarbowej.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Komunikat Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych