Służby specjalne

Jeden z zatrzymanych należał do grona organizatorów przestępczego procederu. Grupa dokonywała fikcyjnego, wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami z wykorzystaniem firm -  tzw. słupów, których prezesami były pozostałe osoby zatrzymane, uzyskując z tego tytułu nienależny zwrot podatku VAT.

Śledztwo wykazało, że w latach 2015-2016 na terenie Polski, Czech, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej działała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których poszczególne podmioty uzyskiwały nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie co najmniej 26 mln zł. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem firm - „słupów”. Dotychczas w toku postępowania sformułowano zarzuty wobec 31 osób.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych dokumentów, oszustwa o wartości prawie 4 mln zł, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw skarbowych związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT. Wobec jednego z zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zastosowano tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Podstawą wszczęcia postępowania był materiał dowodowy, zgromadzony m.in. w toku postępowania prowadzonego przeciwko byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcinowi K. i innym urzędnikom tej jednostki administracji skarbowej.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych