Oskarżeni o wyłudzanie podatku VAT
16.12.2022
Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec 18 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Straty Skarbu Państwa poniesione w wyniku działalności grupy wyniosły ponad 13 mln złotych.
Przestępczy proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT w ramach działalności gospodarczej – sprzedaży programów komputerowych, materiałów budowlanych, a także świadczenia usług transportowych. Grupa przestępcza wprowadzała w błąd organy podatkowe poprzez podawanie niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych. „Puste faktury” dokumentowały fikcyjną sprzedaż wewnątrzwspólnotową, której dokonywały wzajemnie powiązane osobowo i kapitałowo podmioty gospodarcze. Kwota uszczupleń z tytułu niepłacenia oraz wyłudzenia podatku VAT wyniosła ponad 13 mln złotych.
W toku śledztwa zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 3 mln złotych. Osobom kierującym procederem przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oaz prania brudnych pieniędzy, a także zarzuty karno-skarbowe. Podejrzani działali na terenie Wielkopolski.
Śledztwo prowadzone było przez Delegaturę ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM