Oszustwa na puste faktury
04.05.2022
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w sprawie obrotu tzw. pustymi fakturami. Jest to kontynuacja czynności w związku ze śledztwem dotyczącym wystawienia blisko 1500 fikcyjnych faktur o wartości sięgającej 23 mln zł.
Śledztwo prowadzi stołeczna Delegatura CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zatrzymani to przedsiębiorcy z Mazowsza. W związku z ujęciem nierzetelnych faktur VAT w swoich rejestrach zakupu zarzuca się im m.in. podanie nieprawdy w fakturach. Prokurator po ogłoszeniu zarzutów zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze. Podejrzanym za popełnione przestępstwa może grozić, oprócz kar finansowych, do 8 lat więzienia.
Wszystko wskazuje na to, że proceder polegał na wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani – prowadzący działalność gospodarczą – powinni odprowadzić właściwym urzędom skarbowym. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że wartość nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych, a odbiorcami pustych faktur było kilkunastu przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego. Proceder dotyczy lat 2016-2018.
Funkcjonariusze CBA w trakcie prowadzonych czynności procesowych zabezpieczyli dokumentację rachunkowo – podatkową podmiotów, które wykorzystywały puste faktury. Pierwsza realizacja w tej sprawie została przeprowadzona na początku kwietnia. W przedmiotowym śledztwie zarzuty usłyszało już 8 przedsiębiorców, którzy byli zamieszani w proceder.
Źródło: cba.gov.pl