Służby specjalne

Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA kontynuują wspólnie z Prokuraturą Okręgową w  Warszawie śledztwo dotyczące emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity.

W kwietniu br. zatrzymano pierwsze cztery osoby – prezesa i wiceprezesa spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa. Obszerny materiał dowodowy wskazuje na co najmniej 152 osoby doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł.

Kolejne ustalenia pozwoliły na zatrzymanie na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego następnych dwóch osób – byłych pracowników Great Private Equity sp. z o.o. Wszystko wskazuje na to, że są oni zamieszani w oszustwo związane z prowadzeniem inwestycji na rynku FOREX przez spółkę Great Private Equity Sp. z o.o. i powiązaną z nią spółkę Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju.

Przedstawiciele spółki obiecywali klientom stabilny i wysoki dochód, sięgający 20-25% w skali roku, oraz gwarantowali zwrot 90 proc. zainwestowanych pieniędzy. Inwestycje w imieniu klientów były jednak prowadzone bez posiadania wymaganych zezwoleń, co wiązało się z wysokimi stratami finansowymi. Zarówno obiecywane zyski, jak i gwarancja kapitału okazały się iluzoryczne. Około 100 osób straciło od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych – w sumie ponad 6 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarówno Great Private Equity Sp. z o.o., jak i Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju – są wpisane na listę ostrzeżeń KNF.

Warszawska Delegatura CBA prosi o kontakt wszystkie osoby, które powierzyły swoje pieniądze spółkom z grupy Great Private Equity.

Więcej na stronie cba.gov.pl