Służby specjalne

Nowe ustalenia agentów CBA doprowadziły do zatrzymania pięciu osób – czterech przedsiębiorców z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Sieradza oraz osoby prowadzącej biuro rachunkowe w Warszawie. Wszyscy usłyszeli zarzuty wystawienia i użycia nierzetelnych faktur. Faktury dotyczyły m.in. usług z zakresu obsługi komputera, szkoleń, doradztwa, koordynacji transportu, konsultingu i analiz finansowych.

Wobec trzech zatrzymanych został zastosowany areszt tymczasowy, wobec dwóch pozostałych wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo dotyczące wystawiania i dystrybucji fikcyjnych faktur, dających podstawę do uszczuplenia należności skarbowych, prowadzi stołeczna Delegatura CBA wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Zostało ono wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy CBA. W lutym i lipcu ubiegłego roku, w ramach operacji specjalnych, zatrzymano na gorącym uczynku pięć osób za powoływanie się na wpływy w Urzędzie Celno-Skarbowym i pozytywne zakończenie kontroli w zamian za korzyść majątkową w kwocie 40 tys. zł, jak również w związku z zakupem pustych faktur.

Więcej informacji na stronie cba.gov.pl