Wielka akcja CBA: 18 osób zatrzymanych, miliardy niezapłaconych podatków
12.02.2020
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło międzynarodową grupę przestępczą, która wytransferowała za granicę co najmniej 8,6 mld zł pochodzących z niezapłaconych podatków. Agenci CBA, przy wsparciu SG oraz ŻW, zatrzymali 18 osób, w tym prezesa krajowej instytucji płatniczej, osoby zarządzające firmą oraz transferujące środki płatnicze.
Zatrzymania to efekt kilkumiesięcznego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie. W akcji uczestniczyło blisko 300 agentów CBA. Jednocześnie z zatrzymaniami przeprowadzono przeszukania w ponad 60 miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczych.
Wytransferowane za granicę środki miały pochodzić z nieuiszczania należności podatkowych bądź też ich płatności w niepełnym wymiarze. Grupa działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Firmy, które uczestniczyły w przestępczym procederze, nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je nie wykazując realnych dochodów i obrotów.
Aktualnie trwa szacowanie szkody poniesionej przez Skarb Państwa z tytułu nieuiszczonych podatków VAT i CIT. Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe.