Wyłudzali podatek VAT i dotacje unijne – zatrzymano 5 osób
14.02.2019
Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Grupa dopuściła się także wyłudzenia wielomilionowej dotacji ze środków unijnych.
Akcja ABW została przeprowadzona 13 lutego 2019 r. na terenie województwa małopolskiego, podlaskiego i śląskiego. Zatrzymane osoby, poprzez działalność firm, brały udział w przestępczym procederze związanym z wyłudzaniem podatku VAT z tytułu wewnątrzunijnego obrotu towarów, a także prania brudnych pieniędzy. Działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzono dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie ponad 21 mln zł. poprzez wystawianie nierzetelnych faktur z zawyżoną wartością towarów.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz pomocnictwa w wyłudzeniu ww. dotacji.
Wobec zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w łącznej wysokości 200 tys. zł.
Są to kolejne zatrzymania w sprawie prowadzonej przez Delegaturę ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Komunikat Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych