Wyłudzali VAT na fałszywe faktury
17.08.2022
Dwie osoby zostały zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie dotyczącym wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT. To kolejne zatrzymania w tej sprawie.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego oraz pomorskiego dwóch mężczyzn. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w ramach reprezentowanych przez nich spółek przyjmowali i rozliczali nierzetelne faktury VAT, niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, na łączną kwotę ponad 1 mln zł. Ponadto jeden z zatrzymanych również wystawił fikcyjne faktury na kwotę ponad 2 mln zł.
Ustalenia śledczych wskazują, że w wyniku przestępczej działalności podejrzani zaniżyli należny podatek VAT o kwotę ponad 200 tys. zł. Obaj zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. oszustw podatkowych. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
W lipcu 2019 r. trzej warszawscy przedsiębiorcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury CBA. Jeden z przedsiębiorców, ujęty w trakcie dokonywania kolejnej transakcji, miał przy sobie fałszywe faktury opiewające na 900 tys. zł, a także umowę gwarantującą kolejne faktury w łącznej wysokości 2 mln zł.
Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.
Źródło: cba.gov.pl