Służby specjalne

To kolejne czynności w śledztwie dotyczącym wystawiania i dystrybucji fikcyjnych faktur, prowadzonym przez funkcjonariuszy stołecznej Delegatury CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zatrzymane osoby to siedmiu polskich i ukraińskich przedsiębiorców z Janowa Lubelskiego, Warszawy i okolic. Według śledczych brali oni udział w wystawieniu ponad 150 fikcyjnych faktur, m.in. na usługi konsultingowe i doradcze, na łączną kwotę ponad 4 mln zł. Wszyscy usłyszeli zarzuty wystawienia nierzetelnych faktur i poświadczania nieprawdy co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publiczno-prawnej lub jej zwrotu.

Tylko w tym roku funkcjonariusze CBA przeprowadzili trzy realizacje, w trakcie których zatrzymali w sumie 17 osób. W postępowaniu jest już ponad 20 podejrzanych, a łączna wartość fikcyjnych faktur, których dotyczą postawione zarzuty, to ponad 52 mln zł.

W wyniku podejmowanych przez CBA czynności część przedsiębiorców dobrowolnie zgłosiła się do Urzędów Skarbowych w celu uregulowania dokonanego uszczuplenia w związku z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności nierzetelnych faktur VAT. 

Sprawa jest rozwojowa.

Więcej na stronie: cba.gov.pl