Wyłudzenia VAT w handlu paliwami
19.04.2021
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzania podatku VAT w obrocie paliwami.
Zatrzymane osoby to dwaj przedsiębiorcy zamieszkali na terenie województwa zachodniopomorskiego. Czynności zrealizowano w ramach śledztwa, prowadzonego przez katowicką Delegaturę CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w związku z obrotem paliwami.
Śledczy badają działalność czeskiej spółki paliowej, która w 2016 r. w Polsce otworzyła swój oddział. Spółka ta nabywała paliwa ciekłe od kontrahentów z Litwy i Niemiec, a następnie sprzedawała je odbiorcom w Polsce – innym niż określeni w deklaracjach podatkowych. Proceder prowadzony był w oparciu o szereg podmiotów gospodarczych wystawiających fikcyjne faktury VAT. Ujawnione w toku śledztwa straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplonego podatku VAT wynoszą ok. 10 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz uchylania się od opodatkowania podatkiem VAT. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
Wcześniej zarzuty w tej samej sprawie usłyszało pięć osób, wobec dwóch stosowany jest areszt tymczasowy.
Więcej na stronie cba.gov.pl