W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zatrzymani za pranie pieniędzy mafii paliwowej

14.04.2020

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na terenie województwa śląskiego trzy osoby w związku z „praniem pieniędzy” należących do tzw. mafii paliwowej.

Fot. CBA

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku, w ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z katowicką Prokuraturą Krajową, ustalili, że zatrzymane osoby poprzez szereg transakcji finansowych, w tym kupno i sprzedaż nieruchomości, zalegalizowały ok. 600 tys. euro oraz 1,5 mln złotych.

Zalegalizowane kwoty to część środków finansowych należących do kierującego rozbitą wcześniej zorganizowaną grupą przestępczą - tzw. mafią paliwową. Grupa usiłowała wyłudzić z budżetu państwa ponad 140 mln złotych zwrotu nienależnego podatku VAT. Prowadzone śledztwo pozwoliło także na postawienie kolejnych zarzutów zatrzymanemu już poprzednio mężczyźnie.

Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla trzech osób, wobec jednej zostały zastosowane środki wolnościowe.

Źródło: cba.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}