Zatrzymani za pranie pieniędzy mafii paliwowej
14.04.2020
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na terenie województwa śląskiego trzy osoby w związku z „praniem pieniędzy” należących do tzw. mafii paliwowej.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku, w ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z katowicką Prokuraturą Krajową, ustalili, że zatrzymane osoby poprzez szereg transakcji finansowych, w tym kupno i sprzedaż nieruchomości, zalegalizowały ok. 600 tys. euro oraz 1,5 mln złotych.
Zalegalizowane kwoty to część środków finansowych należących do kierującego rozbitą wcześniej zorganizowaną grupą przestępczą - tzw. mafią paliwową. Grupa usiłowała wyłudzić z budżetu państwa ponad 140 mln złotych zwrotu nienależnego podatku VAT. Prowadzone śledztwo pozwoliło także na postawienie kolejnych zarzutów zatrzymanemu już poprzednio mężczyźnie.
Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla trzech osób, wobec jednej zostały zastosowane środki wolnościowe.
Źródło: cba.gov.pl