Zatrzymania CBA ws. milionowych wyłudzeń
19.05.2020
Wyłudzenie dofinansowania unijnego, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej to zarzuty postawione mężczyźnie zatrzymanemu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Trzy inne osoby zatrzymane przez CBA odpowiedzą za prowadzenie spółki, która uczestniczyła w karuzeli podatkowej.
Zatrzymany przez gdańskich funkcjonariuszy CBA mężczyzna jest podejrzany o udział w procederze wyłudzenia, w latach 2013-2015, dofinansowania unijnego w kwocie ponad 20 milionów złotych do realizacji projektu prowadzonego w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To kolejny wątek w sprawie związanej z ubiegłorocznymi zatrzymaniami 18 osób w związku z wyłudzeniem dotacji unijnej w wysokości 27 milionów zł. Dotychczas zarzuty przedstawiono 25 osobom. Łączna wartość wyłudzonych środków unijnych to kwota ponad 47 milionów zł.
Więcej na stronie cba.gov.pl
Ponadto funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 3 osoby: prezesa zarządu, udziałowca oraz prokurenta spółki, która uczestniczyła w karuzeli podatkowej. Jak ustaliło Biuro, w latach 2013 – 2016 ich firma wystawiła ponad 6000 fałszywych faktur VAT za rzekomy obrót paliwami płynnymi na kwotę ponad 930 milionów. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych.
Więcej na stronie cba.gov.pl