Służby specjalne

Funkcjonariusze CBA zatrzymali 20 osób podejrzanych m.in. o używanie faktur poświadczających nieprawdę. Wartość ujawnionych dotychczas w toku całego postępowania faktur wynosi ok. 50 mln zł.

W przeprowadzonej na terenie Mazowsza akcji uczestniczyło blisko 100 funkcjonariuszy. Zatrzymane przez CBA osoby to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy byli końcowymi odbiorcami nierzetelnych faktur VAT, służących im do obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Kwota nierzetelnych faktur w tym wątku śledztwa to ponad 7,5 miliona złotych. Po zakończeniu przeszukań w miejscach zamieszkania, firm i biur księgowych, zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszały zarzuty.

Prowadzone przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczy wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. Śledztwo zostało zainicjowane m.in. zawiadomieniami złożonymi przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie.

Wcześniej w ramach prowadzonego postępowania zarzuty usłyszało 12 osób, w tym osoby publicznie znane. Kwota ujawnionych dotychczas faktur w toku całego postępowania wynosi około 50 mln zł. Śledztwo jest rozwojowe i śledczy planują kolejne czynności w sprawie.

Więcej na stronie CBA

W innym śledztwie, dotyczącym powoływania się na wpływy w spółce Skarbu Państwa, zarzuty usłyszało trzy osoby zatrzymane przez CBA. Wobec dwóch sąd zastosował tymczasowy areszt.

Delegatura CBA w Warszawie prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące m.in. powoływania się na wpływy w spółce Skarbu Państwa i podjęcie się pośrednictwa w uzyskaniu kontraktów handlowych w zamian za obietnicę otrzymania korzyści majątkowej. Zatrzymane przez CBA osoby to były wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego, były członek zarządu tej spółki oraz przedsiębiorca. Łapówka, zgodnie z ustaleniami śledczych, miała formę prowizji od każdego pozyskanego zamówienia.

Wszyscy usłyszeli zarzuty powoływania się na wpływy w spółce Skarbu Państwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt wobec dwóch zatrzymanych osób. Wobec trzeciej prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji i poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł.

Śledztwo zostało wszczęte w oparciu o materiały własne, zgromadzone w Delegaturze CBA w Warszawie. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. Jak ustalono, w zamian za obietnicę prowizji w wysokości 15% od wartości umów członek zarządu KHW oraz osoby z jego otoczenia zobowiązały się ułatwić jednej z firm zawarcie korzystnych umów na obsługę kadrową dużych podmiotów. Zlecenia miały polegać przede wszystkim na tzw. optymalizacji wartości składek na PFRON, do których uiszczania zobowiązane są duże firmy. Przedstawione zatrzymanym zarzuty obejmują lata 2015-2016. W sprawie prowadzone są dalsze ustalenia i czynności.

Więcej na stronie CBA