Służby specjalne

Zatrzymana na terenie Warszawy kobieta – zgodnie z ustaleniami śledczych – złożyła fałszywe zeznania w trakcie prowadzonego postępowania. Wszystko wskazuje na to, że poświadczała nieprawdę w dokumentach uwiarygadniających dokonanie zakupu towaru i przelanie zaliczki za ten towar w wysokości 2,9 mln zł, podczas gdy w rzeczywistości środki te miały być przeznaczone na działalność przestępczą. Zatrzymana kobieta usłyszała zarzuty. Prokurator zastosował wobec niej dozór i zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo przeciwko grupie przestępczej działającej w zakresie obrotu paliwami płynnymi prowadzą  funkcjonariusze CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w tym śledztwie usłyszało już ponad 190 osób.

Ustalenia śledczych wskazują, że grupa wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Działalność ta odbywała się z wykorzystaniem tzw. znikających podatników oraz buforów. Proceder polegał na fikcyjnym obrocie paliwami oraz wystawianiu poświadczających nieprawdę faktur i dokumentacji księgowej, co doprowadziło do uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Sprawa jest rozwojowa. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Więcej na stronie: cba.gov.pl