Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

• Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białegostoku zatrzymali kolejnych 8 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej fikcyjne faktury.
• Przestępcy fałszowali dokumentację handlową i faktury VAT dotyczące sprowadzanych z Azji towarów. W ten sposób zaniżali płacone cło i podatki, narażając budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł.
• Dotychczas w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku zatrzymano 30 osób.  

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS zatrzymali kolejne 8 osób w związku z toczącą się od 2018 roku sprawą międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej fałszującej faktury VAT na sprowadzane z Azji towary.

Działania zostały przeprowadzone w ubiegłym tygodniu w woj. mazowieckim i łódzkim. Podczas przeszukań biur i mieszkań podejrzanych zabezpieczono dokumenty, telefony oraz nośniki danych informatycznych związane z prowadzoną działalnością. Mundurowi zabezpieczyli również gotówkę oraz złoto inwestycyjne i biżuterię o łącznej wartości ponad 700 tys. zł

Zatrzymani mężczyźni (dwaj obywatele Polski i sześciu obcokrajowców) usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty fałszerstwa faktur (tzw. zbrodnia fakturowa) oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wobec zatrzymanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach do 150 tys. zł.

W ramach toczącego się śledztwa funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali już 30 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł. Zatrzymanym grożą kary nawet do 25 lat pozbawienia wolności.  

Komunikat w tej sprawie z 2020 roku: KAS rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT (link otwiera nowe okno w tym serwisie)

Obserwuj nas w serwisie X (link otwiera okno w innym serwisie)