Prokuratura Okręgowa
w Opolu

Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo nadzorowane w 1 Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Opolu przeciwko Konradowi Z., któremu zarzuca się popełnienie oszustw z wykorzystaniem uprzednio wyłudzonych danych osobowych ponad 100 osób. 

Na trop przestępczego procederu wpadli w 2019 r. funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Zgromadzone w toku zainicjowanego wówczas śledztwa dowody pozwoliły ustalić, że Konrad Z. zamieszczał w internecie oferty pracy, podszywając się pod istniejące na rynku podmioty gospodarcze. Rzekomo oferowana praca miała polegać na sprawdzeniu, w sposób niejawny i wedle założonego schematu, jakości świadczonych usług. Zajęcie to określa się mianem „tajemniczego klienta”, a usługę tę zlecają firmy różnych branż by zweryfikować poziom realizacji obowiązków przez własnych pracowników. Osoby, które zainteresowały się ofertą, przesyłały drogą elektroniczną aplikację, w której podawały szereg swoich danych. Wtedy Konrad Z. przesyłał formularz umowy, który po wypełnieniu pokrzywdzeni odsyłali wraz ze skanem swojego dowodu osobistego. Następnie wykorzystując wyłudzone w ten sposób dane osobowe, na stronie internetowej wybranych banków, Konrad Z. składał wniosek o założenie rachunku bankowego, w którym podawał dane osobowe pokrzywdzonych, pozostający w jego dyspozycji numer telefonu i adres założonego na potrzeby dokonania oszustwa konta poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej był tak redagowany aby pozwalał on kojarzyć go z osobą, której dane Konrad Z. podstępnie wyłudził). Kolejnym krokiem w przestępczym mechanizmie, było przesłanie do pokrzywdzonych wytycznych, rzekomo prowadzących do uzyskania przez nich indywidualnego numeru umożliwiającego świadczenie pracy na oferowanym stanowisku. W istocie była to instrukcja związana z aktywacją uprzednio założonego rachunku bankowego, do którego dostęp posiadał tylko oskarżony. Następnie, dysponując aktywnym rachunkiem bankowym prowadzonym na cudze dane, Konrad Z. występował, podszywając się pod formalnego dysponenta rachunku, z wnioskiem o udzielenie pożyczki do banków lub innych podmiotów świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek.

Prowadzone śledztwo pozwoliło ustalić, że oskarżony, wykorzystując dane innych osób, w okresie od kwietnia 2018 r. do lipca 2019 r., wyłudził z banków i instytucji udzielających pożyczki środki finansowe na łączną kwotę ponad 420 tys. zł.

Konradowi Z. zarzuca się popełnienie ponad 300 oszustw. Z uwagi na powtarzalność przestępczych zachowań obliczonych na uzyskiwanie korzyści majątkowych przyjęto, że Konrad Z. z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, co jest okolicznością uprawniającą do nadzwyczajnego obostrzenia kary. 

Ustalono również, że uzyskane wskutek oszukańczych zabiegów pieniądze, oskarżony transferował na rachunki pozwalające zakup kryptowalut lub dokonanie wymiany pieniędzy na waluty obce. Działanie to prowadziło do utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia transferowanych środków, miejsca ich umieszczenia, jak również ich wykrycia i zajęcia. Te ustalenia skutkowały przedstawieniem Konradowi Z. także zarzutu „prania brudnych pieniędzy”. 

Podejrzany co do zasady przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i opisał w jaki sposób wyłudzał dane osobowe, a następie, jak posługując się nimi, dokonywał przestępstw oszustwa. Złożone wyjaśnienia korespondują z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. 

Konradowi Z. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawę, z uwagi na miejsce działania oskarżonego, rozpoznawać będzie Sąd Okręgowy w Gdańsku.