Kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej obrotu nierzetelnymi fakturami
W ramach prowadzonego przez 1 Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim śledztwa policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu zatrzymali kolejne 9 osób w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem nierzetelnymi fakturami VAT, dzięki którym zmniejszano należności podatkowe.
Skoordynowane czynności prowadzone były na terenie województwa wielkopolskiego oraz Wrocławia.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ogłoszono im zarzuty dotyczące używania fikcyjnych tzw. pustych faktur VAT oraz przestępstw karno-skarbowych.
W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, jak i należących do nich siedzib spółek zabezpieczono sprzęt elektroniczny oraz dokumentację, która jest poddawana szczegółowej analizie przez śledczych.
Są to kolejne realizacje w ramach sprawy dotyczącej grupy, która działała w latach 2017-2023 na terenie niemal całego kraju.
Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w spółkach należących do wskazanych osób wystawiano faktury VAT na różne usługi, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Pozwalało to wytworzyć tzw. „koszty uzyskania przychodu”, co następnie umożliwiało nieuprawnione zaniżanie należności podatkowych. Podejrzani mogli w ten sposób spowodować straty budżetowe na kwotę ponad 2 mln zł.
W toczącym się śledztwie Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiła zarzuty już 40 osobom. Straty Skarbu Państwa oszacowano na co najmniej 26 mln zł, jednak ich ostateczna wysokość jest cały czas ustalana. Wartość „wypranych” przez grupę środków pieniężnych to około 15 mln zł.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości sięgającej 5 mln zł – zajmując nieruchomości, samochody, udziały w spółkach i pieniądze.
Film i zdjęcia: „Gang podatkowy” rozbity - 5 osób podejrzanych o „zbrodnię fakturową” - Aktualności - Centralne Biuro Śledcze Policji (policja.pl)
Rzecznik prasowy
Maciej Meler