Śledztwo w sprawie wystawiania fałszywych faktur i wyłudzenia podatku
24.05.2024
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali 3 osoby związane z wyłudzaniem podatku VAT, a także obrotem fałszywymi fakturami o wartości blisko 125 mln zł. Na rachunkach bankowych, w ramach procedury STIR, zablokowano kwotę 6,8 mln zł. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu.
W połowie kwietnia funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Poznaniu przeszukali 2 domy, 3 mieszkania i 3 pojazdy. Czynności te realizowano w województwie wielkopolskim.
W ich trakcie zatrzymano także 3 osoby, a także zabezpieczono dokumentację księgową i gotówkę pochodząca z przestępstw.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT dotyczącymi podnajmu usług pracowniczych z udziałem obcokrajowców.
Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych” faktur to blisko 125 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 16 mln zł.
Na poczet przyszłych kar, na kontach bankowych podmiotów związanych z grupą przestępczą, zabezpieczono kwotę 6,8 mln zł.
Dwóch podejrzanych zastało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Trzeci z nich musi stawać się na dozór Policji, a także nie może opuszczać kraju. Ma rownież zastosowane poręczenie majątkowe.