Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzenia VAT i prania pieniędzy
13.06.2024
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu - zatrzymali 3 osoby podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzanie podatku VAT. Zatrzymani wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury na kwotę 5,5 mln zł. Sprawę wszczęto z zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy.
20 maja funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przeszukali 3 nieruchomości na terenie województw mazowieckiego i kujawsko - pomorskiego. To kolejne działania w ramach śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy oraz wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
W trakcie akcji zatrzymano 3 osoby. Przedstawiono im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT.
Nielegalna działalność grupy dotyczyła fikcyjnego obrotu handlowego paletami drewnianymi. W proceder oprócz 5 firm krajowych były zaangażowane 2 podmioty estońskie - wszystkie należące do zatrzymanych.
Na rachunkach bankowych polskich spółek GIIF zabezpieczył kwotę 300 tys. zł.
Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych” faktur to 5,5 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 1,13 mln zł.
Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.
Prokurator Łukasz Wawrzyniak
Rezcznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Poznaniu