Prokuratura Okręgowa
w Poznaniu

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, w dniu 21 grudnia 2020 roku zatrzymali 17 osób, w tym 8 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Jednemu z zatrzymanych - kierującemu grupą przedstawiono również zarzut zbrodni vatowskiej. Taki sam zarzut usłyszał także 9 członek grupy, który został przesłuchany jeszcze w listopadzie 2020 roku.

 

Działania te są efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Dotyczy ono trwającego w od początku 2018 roku do końca czerwca 2019 roku procederu popełniania przestępstw karnoskarbowych oraz fałszowania dokumentów księgowych. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej założonej przez Jerzego M. i działającej w Biernatkach (powiat kaliski) i innych miejscowościach na terenie kraju, podejmowali w powyższym okresie czynności związane z fikcyjnym obrotem paletami drewnianymi, deskami oraz innymi elementami drewnianymi, wystawiając w tym celu fikcyjne faktury VAT dotyczące transakcji gotówkowych wartości nie mniejszej niż 50 milionów złotych. Takie działania miały na celu stworzenie wizerunku legalnej działalności i służyły do wyłudzenia podatku. Wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej z tego tytułu szacowana jest na kwotę ponad 8 milionów złotych.

 

Funkcjonariusze CBŚP zajęli majątek podejrzanych, w tym samochody oraz pieniądze. Łączna suma mienia, które może być zabezpieczone to kilka milionów złotych, w tym również hipoteki na nieruchomościach na poczet zabezpieczenia uiszczenia należności publicznoprawnych, a także zakazy zbycia i obciążania nieruchomości – tzw. konfiskata rozszerzona.

 

Podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara więzienia od 5 do 25 lat.