Prokuratura Okręgowa
w Poznaniu

W dniach 11-12 stycznia 2021 roku realizowane były na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu czynności związane z zatrzymaniem oraz przedstawieniem zarzutów 7 członkom zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnienia przestępstw karno skarbowych oraz prania brudnych pieniędzy. Działania te prowadzone były przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i obejmowały teren województwa mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Są one efektem śledztwa zajmującego się rozpracowaniem przestępczej działalności związanej z wyłudzaniem podatku vat z tytułu fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i granulatem tworzyw sztucznych. Pierwsze zatrzymania podejrzanych odbyły się już marcu 2020 roku. Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało już 16 osób.

 

Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, przestępczy proceder ukierunkowany był na przejmowanie świadczeń publicznoprawnych z tytułu działalności gospodarczej związanej z obrotem surowym olejem rzepakowym i tworzywami sztucznymi. Odbywało się to w latach 2015-2016 w Poznaniu, Krakowie, Gliwicach oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej Polskie. Działanie sprawców polegało w szczególności na fikcyjnym obrocie ww. towarami w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw za pośrednictwem podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa. Dla zatajenia przestępczego procederu w łańcuchach pozorowanych operacji gospodarczych występowały dodatkowo podmioty, które jedynie wystawiały faktury VAT celem ich ewidencjonowania w rejestrach i rozliczania w deklaracjach VAT. Przedmiotowa działalność dokumentująca fikcyjne transakcje sprzedaży oleju i innych towarów podejmowana była przez przedstawicieli 20 krajowych podmiotów gospodarczych oraz grupę co najmniej 5 zagranicznych spółek.

 

  Szacowana wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej z opisanej wyżej działalności przestępczej szacowana jest na kwotę powyżej 61 milionów złotych.

 

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji oraz poręczeń majątkowych na łączną kwotę 240.000,00 zł.

 

Planowane są zabezpieczenia majątkowe na mieniu stanowiącym własność podejrzanych w łącznej szacunkowej wartości co najmniej 10 milionów złotych.

 

Przedmiotowe śledztwo jest rozwojowe. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.