Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga
w Warszawie

W prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie śledztwie o sygnaturze 3042-2.Ds.70.2024,  dot. działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i wykorzystywaniem do rozliczeń należności podatkowych  nierzetelnych faktur VAT, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w dniach 11-12 grudnia 2024 r. zatrzymali 19 przedsiębiorców z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego  i małopolskiego, którzy wykorzystywali nierzetelne faktury do rozliczeń podatku VAT.

Czynności procesowe z udziałem ponad 300 funkcjonariuszy przeprowadzone zostały jednocześnie w 130 lokalizacjach na terenie kraju. W  miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej i przechowywania dokumentacji zabezpieczono obszerną dokumentację księgową i nośniki pamięci.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2012-2021 grupa przestępcza produkowała tzw. puste faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń  gospodarczych na zakup usług informatycznych, transportowych, doradczych oraz towarów. W procederze brali udział przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i dolnośląskiego oraz biura rachunkowe.

Część podmiotów pełniła rolę pośredników, którzy wyszukiwali kolejne podmioty gospodarcze zainteresowane wykorzystaniem fikcyjnych faktur do obniżenia należności podatkowych. Wartość wystawionych faktur przekroczyła miliard złotych.

W śledztwie dotychczas zarzuty usłyszało ponad 200 osób. Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych, 42 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. W wyniku przestępczej działalności Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości 24 mln zł, z czego 16 mln zł już zostało zwrócone, a pozostała kwota została objęta obowiązkiem zapłaty. W toku postępowania zablokowane zostały rachunki bankowe 18 podatników na kwotę pond 3,4 mln złotych. Wszczęto łącznie 618 kontroli celno-skarbowych oraz kontroli podatkowych wobec nieuczciwych podatników

 Zatrzymani w dniach 11-12 grudnia 2024 roku zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Usłyszeli zarzuty dotyczące fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracji VAT, naruszenia zasad dotacji, tj. popełnienia czynów z art. 277a §1 kk, art. 56 § 1 kks, art. 271a § 1 i 2 kk, art. 299 § 1 kk i in. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie  złożyła wnioski do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 4 osób. W stosunku do 3 z nich Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a wobec jednego podejrzanego zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci m. in. poręczenia majątkowego w wysokości 150 000 zł.

Na mieniu należącym do podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę prawie  9,5 mln zł.