Prokuratura Okręgowa
w Warszawie

Stosownie do treści art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych (249 osób) o wydaniu w dniu 8 grudnia 2022 r. postanowienia o wyłączeniu ze śledztwa o sygn. PO II Ds 165.2017 do odrębnego postępowania, materiałów przeciwko Galowi R. i Nadavowi S. podejrzanym o to, że w okresie od marca 2016 r. do czerwca 2018 r. w Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju, działając wspólnie i w porozumieniu z Mateuszem J., Dariuszem K., Danielem P. oraz Michałem P., realizując z góry powzięty zamiar, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, pełniąc odpowiednio funkcję prezesa i vice prezesa zarządu spółki Eubi Investments Sp. z o.o., powierzając Mateuszowi J., Dariuszowi K., Danielowi P. oraz Michałowi P. pełnienie roli opiekuna klienta, doprowadzili 249 ustalonych osób oraz nieustalone dotychczas osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznych kwotach:

1 017 089,45 Euro
3 967 140,10 PLN
45 752,01 USD

w ten sposób, że wykorzystując prowadzoną działalność gospodarczą pod firmą Eubi Investments Sp. z o.o. i AVA Trade Polska Sp. z o.o. oraz funkcjonujące w jej ramach centra obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych, prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność maklerską w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, polegającą na doradztwie inwestycyjnym, zarządzaniu portfelami i oferowaniu instrumentów finansowych, jak również, na zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych CFD na rynku walutowym forex, bez pełnego, rzetelnego i zrozumiałego poinformowania o ryzyku inwestycyjnym, wprowadzając w/wym. osoby w błąd oraz wyzyskując błąd i niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranych działań co do funkcjonowania platformy inwestycyjnej Ava Trade, zasad dotyczących inwestowania środków, ryzyka inwestycyjnego, doświadczenia zawodowego opiekunów klientów i zakresu ich kompetencji, wskazując osobom dokonującym inwestycji konkretny sposób inwestowania, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.eubi-invest.pl/ nieprawdziwych informacji dotyczących pracowników Eubi Investments Sp. z o.o., jako polskiego zespołu AVA Trade Polska Sp. z o.o., a podmiot Eubi Investents Sp. z o.o. jako wyłącznego polskiego partnera i oficjalnego przedstawiciela AVA Trade EU LTD w kraju, poprzez zamieszczenie logo brokera irlandzkiego AVA Trade EU LTD oraz przesyłanie do pokrzywdzonych korespondencji mailowej z domeny avatradepolska.pl, sugerujące łączącą te podmioty współpracę handlową bądź istnienie oficjalnego oddziału w Polsce, zamieszczenie nieprawdziwych informacji o ofercie szkoleń i seminariów prowadzonych przez światowej klasy ekspertów i profesjonalistów, zamieszczenie nieprawdziwych informacji wskazujących, że Eubi Investments Sp. z o.o. jest najbardziej doświadczoną firmą zajmującą się handlem forex na polskim rynku, a nadto działając w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych i wartości dewizowych, podjął czynności prowadzące do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia ustalenia rzeczywistego pochodzenia środków płatniczych i wartości dewizowych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych realizujących znamiona – z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 178 ustawy z 29 lipca 2005r. „O obrocie instrumentami finansowymi” w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i in., w ten sposób, iż przyjmował powyższe środki na rachunek Eubi Investments sp. z o. o. od podmiotu Brilliant Strategy Marketing Ltd w łącznej wysokości – nie mniejszej niż 409 765,38 Euro,
- tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Postanowienie nie podlega zaskarżeniu.