Prokuratura Okręgowa
w Warszawie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, na podstawie art. 131 § 1 i 2 k.k., zawiadamia pokrzywdzonych klientów Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., że w dniu 27 czerwca 2023 r. postanowieniem prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie wszczęto śledztwo o sygnaturze 3041-3.Ds.97.203 w sprawie m.in.: 
1) doprowadzenia w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2023 r. w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkuset osób w łącznej kwocie co najmniej 143.775.538 zł poprzez wprowadzenie ich w błąd przez osoby działające w imieniu Assay Management sp. z o.o. i Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., co do bezpieczeństwa oferowanych produktów finansowych, zakresu nadzoru sprawowanego nad spółką przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz co do możliwości wywiązania się z zawartych z w/w osobami porozumień wekslowych, 
tj. o czyn  z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.    
2) prowadzenia w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2023 r. w Warszawie bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, poprzez przyjmowanie przez Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. pieniędzy z pożyczek udzielanych jej przez osoby fizyczne i wystawianie w zamian weksli, w celu udzielania ze zgromadzonych w ten sposób środków pieniężnych pożyczek podmiotom gospodarczym, w tym w szczególności spółkom zależnym oraz obciążenia ryzykiem tych środków w inny sposób, 
tj. o czyn z art. 171 ust. 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.