Prokuratura Okręgowa
w Warszawie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 r. prokurator podjął śledztwo o sygn. PO VII Ds 135.2016, prowadzone w sprawie dokonanego w krótkich odstępach czasu, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w Warszawie i innych miejscach, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, na łączną kwotę 2.117.810,17 PLN, 73621,17 USD, 247201,07 EUR i 2380 GBP, co stanowi mienie wielkiej wartości, przez osoby działające w imieniu spółki IronFX Global Limited, działającej w Polsce przez Biuro Reprezentacyjne IronFX w Warszawie, poprzez wprowadzenie w błąd co do wiarygodności spółki IronFX oraz rzetelności prowadzonej działalności finansowej, jak również gwarancji bezpieczeństwa i rekompensaty, w przypadku niemożliwości wypełnienia zobowiązań finansowych, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., zawieszone postanowieniem z dnia 16 lutego 2018 r., z uwagi na ustanie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenia postępowania. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt 3041-2.Ds.87.2021.

 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 r. umorzono śledztwo o sygn. akt 3041-2.Ds.87.2021 w sprawie:

1. dokonanego w krótkich odstępach czasu, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w Warszawie i innych miejscach, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, na łączną kwotę 2.117.810,17 PLN, 73621,17 USD, 247201,07 EUR i 2380 GBP, co stanowi mienie wielkiej wartości, przez osoby działające w imieniu spółki IronFX Global Limited, działającej w Polsce przez Biuro Reprezentacyjne IronFX w Warszawie, poprzez wprowadzenie w błąd co do wiarygodności spółki IronFX oraz rzetelności prowadzonej działalności finansowej, jak również gwarancji bezpieczeństwa i rekompensaty, w przypadku niemożliwości wypełnienia zobowiązań finansowych, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k., wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,
2. dokonanego w nieustalonym dniu, w okresie od maja do listopada 2015 r. w Ozorkowie, Warszawie i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 12.449,53 PLN, przez osoby działające w imieniu spółki IronFX Global Limited, działającej w Polsce przez Biuro Reprezentacyjne IronFX w Warszawie, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd co do wiarygodności spółki IronFX oraz rzetelności prowadzonej działalności finansowej, jak również gwarancji bezpieczeństwa i rekompensaty, w przypadku niemożliwości wypełnienia zobowiązań finansowych, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt. 11 k.p.k., wobec stwierdzenia innej okoliczności wyłączającej ściganie, tj. ustalenia że postępowanie karne prowadzone w zakresie tego samego czynu zostało zakończone prawomocną decyzją na etapie in rem.,
3. prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w Warszawie i innych miejscach, przez osoby działające w imieniu spółki IronFX Global Limited, działającej w Polsce przez Biuro Reprezentacyjne IronFX w Warszawie,  działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tj. o czyn z art. 178 u. o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,
4. prowadzenia w okresie od 1 lutego 2015 r. do 28 czerwca 2015 r. w Warszawie przez osoby reprezentujące Athena Investments Dom Maklerski S.A. działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tj. o czyn z art. 178 u. o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. – wobec stwierdzenia innej okoliczności wyłączającej ściganie, tj. ustalenia że postępowanie karne prowadzone w zakresie tego samego czynu zostało zakończone prawomocną decyzją na etapie in rem,
5. prowadzenia w okresie od 2014 r. do 2015 r. w Krakowie przez osoby reprezentujące Infoinwestor sp. z o.o. działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tj. o czyn z art. 178 u. o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. – wobec nastąpienia przedawnienia karalności czynu,
6. prowadzenia w okresie od listopada 2014 r. do marca 2015 r. w Warszawie przez osoby reprezentujące Solution Partners sp. z o.o. działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tj. o czyn z art. 178 u. o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. – wobec nastąpienia przedawnienia karalności czynu,
7. prowadzenia w okresie od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015 r. w Warszawie przez osoby reprezentujące Godwin Austin sp. z o.o. działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tj. o czyn z art. 178 u. o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. – wobec nastąpienia przedawnienia karalności czynu