Prokuratura Regionalna w Gdańsku

Wyłudzili prawie 30 milionów złotych dotacji  i 8 milionów złotych zwrotu podatku   VAT

Aktem oskarżenia objęto 52 osoby, którym łącznie przedstawiono 238 zarzutów. Oskarżeni brali udział zarówno w procederze wyłudzania dotacji w kwocie 30 milionów złotych, jak również w uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie 8 milionów złotych.

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków pieniężnych w kwocie prawie 30 milionów złotych, posługiwania się podrobionymi dokumentami, poświadczania nieprawdy w dokumentach, a także prania pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych związanych z wyłudzeniem nienależnego zwrotu podatku VAT.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Śledztwo Prokuratury Regionalnej Gdańsku dotyczyło procederu wyłudzania w latach 2013 – 2016, z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowań unijnych do realizacji  projektów  w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4. – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym  

 Podmiotami które ubiegały się i w konsekwencji uzyskały dofinansowanie były 2 spółki prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji mebli.

Mechanizm przestępczego działania

Ustalony w toku śledztwa mechanizm wyłudzenia środków unijnych polegał na upozorowaniu postępowań ofertowych, zawyżaniu wartości kosztów środków trwałych nabywanych z wykorzystaniem dofinansowań unijnych, posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, a następnie praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw z wykorzystaniem dostawców i producentów maszyn i urządzeń.

We wnioskach o dofinansowanie podawano nierzetelne i nieprawdziwe informacje, mające istotny wpływ na decyzje o przyznaniu dotacji unijnych. Informacje te  dotyczyły między innymi struktury organizacyjnej i własnościowej podmiotu gospodarczego i posiadania zasobów gwarantujących realizację projektów. Ponadto znacząco zawyżano ceny środków trwałych, których zakup miał być dofinansowany w ramach dotacji.

Przestępczy proceder kontynuowany był także na etapie rozliczania uzyskanego dofinansowania. Sprawcy przedkładali nieprawdziwe dokumenty dotyczące poniesienia wyższych wydatków niż w rzeczywistości, w tym nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT.

Mechanizm przestępczy realizowany był w ramach dwóch grup przestępczych z wykorzystaniem ponad 40 podmiotów gospodarczych.

Zagrożenie surowymi karami

Oskarżeni to zarówno organizatorzy całego procederu faktycznie zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej spółek będących beneficjentami dotacji jak i osoby z zarządu tych spółek, a także osoby zajmujące się dokumentowaniem pozornych postępowań ofertowych oraz przedstawiciele podmiotów z branży meblarskiej, które odpowiadały na zapytania ofertowe.

Za zarzucone przestępstwa oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.  

W toku śledztwa, na poczet przyszłych kar, na mieniu oskarżonych dokonano zabezpieczenia majątkowego w łącznej wysokości około 20 milionów złotych poprzez zajęcie środków pieniężnych, wartościowych przedmiotów oraz ustanowienie hipotek na nieruchomościach.