Prokuratura Regionalna w Gdańsku

Sąd Odwoławczy zgodnie z wnioskami Prokuratury uchylił postanowienia Sądu Rejonowego w tym zakresie, i tym samym, wobec wszystkich 7 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. 

Zatrzymania członków ścisłego kierownictwa grupy przestępczej

Zastosowane areszty tymczasowe są wynikiem prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku  wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Olsztynie śledztwa dotyczącego nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych, posiadania automatów do gier hazardowych oraz popełniania  przestępstw karno – skarbowych i prania pieniędzy.

W toku prowadzonego śledztwa, w listopadzie 2021 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Olsztynie na terenie Ostródy, Olsztyna Wrocławia i Warszawy dokonali zatrzymania 7 osób ze ścisłego kierownictwa jednej z największych zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalną działalnością hazardową.

Osoby te zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku gdzie zostały im przedstawione zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz  popełniania przestępstw karnoskarbowych.

Działalność grupy na terenie całego kraju

Grupa prowadziła i urządzała nielegalne gry na terenie całego kraju w ponad 9700 lokalizacjach, łącznie dysponując przeszło 30 tysiącami automatów hazardowych. Wprowadzić miała do legalnego obiegu kilkaset milionów złotych pochodzących z przestępczej działalności.

Powiązane spółki osiągające dochód z hazardu

W toku śledztwa ustalono, że na terenie Unii Europejskiej  (m.in. w Polsce, Czechach, na Słowacji, Cyprze i w Holandii), a także poza jej granicami, utworzono grupę kilkudziesięciu, powiązanych kapitałowo  bądź osobowo spółek prawa handlowego.

W okresie od sierpnia 2016 roku do czerwca 2017 r. grupa ta większość dochodów uzyskiwała z nielegalnej działalności hazardowej i inwestowała je w działalność paliwową, hotelarską, gastronomiczną, deweloperską, medyczną oraz w sektor IT.

Mimo międzynarodowego charakteru spółek, faktycznie zarządzano nimi z Polski, z siedziby mieszczącej się w Ostródzie.

Dla wszystkich spółek opracowano jednolite metody działania w zakresie prawnym, finansowo- księgowym, kadrowym, administracyjnym, logistycznym oraz korzystano z jednej infrastruktury informatycznej.

Powiązane spółki traktowane były jako jedno przedsiębiorstwo. Zatrudniano w nim około 800 osób, w tym ponad 40 w spółce zajmującej się sprawami księgowo – kadrowymi, ponad 20 osób w dziale informatycznym, kilkadziesiąt osób w dziale prawnym. Korzystano także z kilkunastu kancelarii prawnych.

Tak rozbudowana struktura organizacyjna i podjęte działania miały na celu udaremnienie, a przynajmniej znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych.

„Wyprali” prawie  330 milionów złotych

W ramach działalności części spółek polskim organom podatkowym zgłoszono do opodatkowania kwotę 390 milionów złotych, jako uzyskaną z tytułu świadczenia usług rozrywkowych, a która faktycznie pochodziła z urządzania nielegalnych gier hazardowych na automatach, i z której to kwoty sumę prawie 330 milionów złotych wpłacono na rachunki bankowe kontrolowanych spółek, które następnie transferowano na inne kontrolowane konta bankowe powiązanych podmiotów, celem zatarcia ich przestępnego pochodzenia. 

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej i ponad 6700 zarzutów

Zatrzymane osoby pełniły kierowniczą rolę w strukturach powiązanych spółek.

Wobec wszystkich   osób wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmujące udział w  zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, a także ponad 6700 jednostkowych zarzutów odnoszących się do przestępstw karnoskarbowych kwalifikowanych z art. 107 § 1 i 3 kks.  

Prokurator wystąpił z wnioskami o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych osób. Sąd Rejonowy w Gdańsku uwzględnił wnioski i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie, z tym jednak warunkiem, iż zostanie ono uchylone w przypadku wpłacenia przez podejrzanych  poręczenia majątkowego.

Decyzja Sądu w tym zakresie została skutecznie zaskarżona przez prokuratora. Sąd Odwoławczy podzielił stanowisko Prokuratury i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w zakresie dotyczącym poręczenia majątkowego. Aktualnie wszyscy podejrzani przebywają w Areszcie Śledczym.

W grudniu 2021 roku zatrzymane zostały kolejne 3 osoby, które usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz  popełniania przestępstw karnoskarbowych. Również wobec tych podejrzanych  prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Zagrożenie surowymi karami

Za popełnienie zarzucanych przestępstw grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do lat 15.