Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem nierzetelnymi fakturami VAT i popełnianiem przestępstw skarbowych
16.12.2021
Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie działające na terenie Trójmiasta, Warszawy i innych miejscowości zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw gospodarczych i skarbowych dotyczących w szczególności wystawiania nierzetelnych i poświadczających nieprawdę, co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, faktur VAT.
Wystawiali nierzetelne faktury VAT na ponad 15 milionów złotych
Nierzetelne faktury dotyczyły głównie fikcyjnych usług marketingowych i wizerunkowych świadczonych na rzecz osób powiązanych z klubami sportowymi a także nabycia sprzętu sportowego i środków ochrony indywidualnej. Faktury opiewały na łączną kwotę ponad 15 milionów złotych brutto.
Zatrzymani organizatorzy procederu
W dniach 6 i 14 grudnia 2021 roku zatrzymano i doprowadzono do Prokuratury łącznie 4 osoby, którym miedzy innymi przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej faktur VAT i popełniania przestępstw karno -skarbowych.
Tymczasowe aresztowanie i zagrożenie surowymi karami dla podejrzanych
Wobec 2 podejrzanych wystąpiono z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
Za popełnienie zarzuconych przestępstw grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 5 lat albo kara 25 lat pozbawienia wolności.
Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało 6 podejrzanych.