Prokuratura Regionalna w Lublinie

W wyniku czynności funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku doszło do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego listem gończym, wydanym przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie podejrzanego Arkadiusza O.

W dniu 20 kwietnia 2023r. w Prokuratorze Regionalnej w Lublinie, Arkadiuszowi O. ogłoszone zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstw z art. 286  § l k.k. w zw. z art. 294 § l k.k. w zb. z art 230 § l k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. zw. z art. ll § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. art. 271a § 2 k.k. w zw. z art 12 § 1 k.k, art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt. 1 k.k.s. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 6 k.k.

Zarzuty związane są z powoływanie się na wpływy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zaoferowaniu Prezesowi Zarządu jednej ze spółek zajmujących się obrotem pojazdami możliwości umożliwienia zakupu ponad 100 używanych samochodów rożnych marek za kwotę około 8.500.000- zł.

W celu udokumentowania tej transakcji dwie kolejne podejrzane osoby, współdziałające z podejrzanym Arkadiuszem O. wytworzyły ponad sto podrobionych faktur, których celem było przekonanie odbiorcy o rzekomej realności transakcji.

Po dokonaniu przez pokrzywdzonego przelewu na konto wskazane przez Arkadiusza O. kwoty około 8.500.000 zł wydał on polecenie przelewu dwóch transz środków finansowych w łącznej wysokości ok. 5.500.000 zł na konta dwóch różnych podmiotów gospodarczych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z dnia 21 kwietnia 2023 r. wobec podejrzanego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przez wykonaniem opisanych czynności procesowych uzyskano w trybie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego historie rachunków bankowych należących do podejrzanych. Analiza przeprowadzonych operacji stała się ważnym elementem uzasadniającym przedstawienie zarzutów przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”.

Ponadto w dniu 24 kwietnia 2023r. zatrzymana została Justyna M, której zarzucono popełnienie czynu z art. 299 § 1 k.k. dotyczącego użycia w trakcie transakcji nabycia samochodu kwoty ok. 60.000 zł pochodzących z oszustwa dokonanego przez pozostałych podejrzanych.

Przeprowadzone czynności procesowe stanowią kontynuację śledztwa prowadzonego przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie  dot. powoływanie się na wpływy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Aktualnie status podejrzanych w tym postępowaniu ma 5 osób.

Celem dalszych czynności jest ustalenie roli jaka odegrały czynach popełnionych przez podejrzanego Arkadiusza O. inne osoby.