Prokuratura Regionalna w Lublinie

Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia (sygn. 2005-4.Ds.8.2021) przeciwko 3 oskarżonym:

- Oleksijowi B. (lat 42, mieszkaniec Warszawy, obywatel Ukrainy, Prezes Zarządu Centrum Edukacyjnego iSmart sp. z o.o. w Warszawie, tymczasowo aresztowany od 5 czerwca 2023 r. )

- Iulii Ch. ( lat 37,  mieszkanka Warszawy, obywatelka Ukrainy)

- Ivanowi B. (lat 75, mieszkaniec Warszawy, obywatel Ukrainy)

zarzucając im, że:

 

I.  w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 4 czerwca 2023 r., na terenie Warszawy oraz innych miejscowości, Oleksii B. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, a Ivan B. i Iulia Ch. oraz inne osoby brały udział w tejże zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z uzyskaniem przez cudzoziemców wiz na postawie dokumentów poświadczających nieprawdę co do pobierania nauki na terytorium RP, umożliwiających przekroczenie granicy kraju, a także ułatwiających pobytu na terytorium kraju, wbrew przepisom ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

tj. o czyn z art. 258 § 3 k.k. wobec Oleksija B., a o czyn z art. 258 § 1 k.k. wobec Iulii Ch. i Ivana B.;

 

II. w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 4 czerwca 2023 r., w Warszawie i innych miejscowościach, biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej wskazanej w pkt I, w celu osiągniecia korzyści majątkowych, organizowali cudzoziemcom przekraczanie wbrew przepisom ustawy granicy Rzeczpospolitej Polskiej, jak i ułatwiali cudzoziemcom pozostającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dalszy pobyt, w ten sposób, że pod pozorem działalności edukacyjnej wystawili na rzecz łącznie co najmniej 1 057 cudzoziemców, łącznie 7 754 dokumentów potwierdzających zamiar lub podjęcie rzekomej edukacji, przy czym co najmniej 2 266 tego typu dokumentów, udostępnili co najmniej 376 ustalonym cudzoziemcom ubiegającym się o polskie wizy, w polskich placówkach konsularnych i dyplomatycznych, w tym:

• 194 obywatelom Republiki Białorusi,
• 58 obywatelom Ukrainy,
• 17 obywatelom Federacji Rosyjskiej,
• 14 obywatelom Ludowej Republiki Bangladeszu,
• 12 obywatelom Gruzji,
• 9 obywatelom Republiki Indii,
• 9 obywatelom Republiki Turcji,
• 9 obywatelom Republiki Turkmenistanu,
• 6 obywatelom Republiki Gwinei,
• 6 obywatelom Republiki Kirgiskiej,
• 6 obywatelom Republiki Zimbabwe,
• 5 obywatelom Federalnej Republiki Nigerii,
• 5 obywatelom Republika Tadżykistanu,
• 4 obywatelom Republiki Kamerunu,
• 3 obywatelom Republiki Azerbejdżanu,
• 3 obywatelom Islamskiej Republiki Pakistanu,
• 3 obywatelom Republiki Uzbekistanu,
• 2 obywatelom Federalnej Republiki Somalii,
• 1 obywatelowi Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,
• 1 obywatelowi Demokratycznej Republiki Konga,
• 1 obywatelowi Republiki Filipin,
• 1 obywatelowi Republiki Ghany,
• 1 obywatelowi Republiki Indonezji,
• 1 obywatelowi Islamskiej Republiki Iranu,
• 1 obywatelowi Republiki Kenii,
• 1 obywatelowi Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu,
• 1 obywatelowi Zjednoczonej Republiki Tanzanii,
• 1 obywatelowi Republiki Ugandy,

czyniąc sobie zarazem z tytułu opisanego przestępstwa stałe źródło dochodu, opiewającego na łączną kwotę co najmniej 6 005 828 PLN,

tj. czyn z art. 264 § 3 k.k. w zb. z art. 264a § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

III. Trzeci zarzut dotyczy tzw. prania brudnych pieniędzy czyli transferowania środków płatniczych w kwocie co najmniej 4 923 293 PLN, 1 381 189 EURO, 419 699 SEK (korona szwedzka) oraz 107 360 USD, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa opisanego w pkt II, poprzez wykonanie co najmniej 6 843 transakcji bankowych, na 98 rachunkach prowadzonych w bankach, czym znacznie utrudniono stwierdzenie przestępnego pochodzenia wskazanych środków płatniczych,

tj. czyn z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k.

 

W toku śledztwa ustalono za pośrednictwem internetu cudzoziemcy zapoznawali się z ogłoszeniami o możliwości „załatwienia” dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Następnie w drodze korespondencji mailowej uzgadniano szczegóły. Po wpłaceniu na wskazane konto określonej sumy pieniędzy i wysłaniu zdjęcia z paszportu wraz z danymi osobowymi, cudzoziemiec otrzymał zaświadczenia: o przyjęciu do szkoły oraz stwierdzające podjęcie nauki. Cudzoziemcy nie byli w siedzibie szkoły - Centrum Edukacyjnego iSmart w Warszawie ani nie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych.

Kwoty należności wpłacane przez cudzoziemców za wystawienie pakietu dokumentów opiewały na sumy od kilkuset do 7 500 PLN. Kwoty te różniły się w zależności od okresu, w latach 2020 i 2021 przeciętnie kosztował od 3 800 PLN do 5 400 PLN, a w latach 2022 i 2023 nawet 7 500 PLN.

 

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Oleksij B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Składał wyjaśnienia starając się dowieść, iż prowadził realnie działalność edukacyjną zaadresowaną do cudzoziemców. Również Iulia Ch. i Ivan B nie przyznali się do dokonania zarzuconych im przestępstw.

 

RZECZNIK PRASOWY

PROKURATURY REGIONALNEJ

w Lublinie

prokurator Beata Syk - Jankowska