Prokuratura Regionalna w Lublinie

W dniu 14 grudnia 2021 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą, dokonali zatrzymania 3 osób, zaangażowanych w proceder wyłudzania należności publicznoprawnych.

Do zatrzymań doszło na terenie województwa lubelskiego.

Według ustaleń śledczych, Barbara M.  założyła prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 10 lipca 2013 roku pod nazwą F.H.U. LUX-STO, którą kontynuowała do końca 2016 roku W rzeczywistości kobieta nie prowadziła samodzielnie działalności gospodarczej i nie świadczyła żadnych usług. Firma nie zatrudniała pracowników, nie posiadała środków trwałych. Wszelką dokumentację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym dotyczącą  rachunków bankowych  Barbara M. przekazała Irenie J.  

Jak zostało  ustalone,  w latach 2013-2016 firma  F.H.U. LUX-STO  wystawiła łącznie 868 faktur VAT sprzedaży towarów i usług na rzecz 42 podmiotów o łącznej wartości faktur  7 053 715, 68 zł. netto, i wartości podatku VAT 1 611 741, 90 zł. Wystawione przez wymieniony podmiot faktury VAT obejmowały sprzedaż różnego rodzaju towarów i usług, np. sprzedaż tonerów, drukarek i wielu innych. 

W toku śledztwa ustalono, że w istocie wszystkie faktury VAT wystawione przez firmę zarejestrowaną na dane Barbary M. a także liczne dokumenty im towarzyszące, takie jak dokumenty KP, KW czy umowy zlecenia, zostały podpisane jej imieniem i nazwiskiem przez Irenę J. Za udzielnie swoich danych Barbara M. otrzymywała w latach 2013-2016 kwoty, wynoszące co najmniej 1000 zł. miesięcznie. 

Inną firmą, której dane były wykorzystywane do wystawiania ”fikcyjnych faktur” było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR - Marcina K. Miał on bliskie relacje zarówno z Barbarą M. jak również z Ireną J.  Marcin K. nie prowadził pod swoją firmą tak rozległej działalność gospodarczej, jaka miała wynikać z wystawianych przez tą firmę faktur VAT.  Oprócz pojedynczych, świadczonych dorywczo usług remontowo-budowlanych, firma Marcina K. nie świadczyła innych usług ani sprzedaży towarów.

Jak ustalono, w latach 2013-2016 na dane firmy MAR Marcina K. zostały wystawione faktury VAT o łącznej wartości 39 337 033 zł. netto i wysokości należnego podatku VAT 9 068 197 zł. Przy czym zostało wystawionych ogółem 2 849 faktury VAT na rzecz 85 podmiotów, w tym: 262 faktur VAT  – na rzecz F.H.U. LUX-STO Barbary M.

Ustalono, że faktury VAT wystawiane na dane firmy MAR Marcina M. były podpisywane jego imieniem i nazwiskiem przez Irenę J.  

Z kolei Irena J. w okresie 2013 do 2016 roku zajmowała się procederem wystawiania „fikcyjnych faktur” VAT, a także posługiwała się danymi jeszcze innych podmiotów gospodarczych, podrabiając przy tym podpisy osób uprawnionych do  ich reprezentacji. W toku postępowania ustalono, że Irena J. wystawiła około 380 faktur VAT o wartości netto około 1 600 000 zł. i wartości podatku VAT około 400 000 zł.

Wykorzystując dane różnych podmiotów gospodarczych, przez podrobienie podpisów osób uprawnionych do reprezentacji, Irena J. wystawiła łącznie, co najmniej 4102 „pustych” faktur VAT kosztowych o łącznej wartości netto 47 989 088,66 zł. i wartości podatku VAT 11 081 312,49 zł.

Dodatkowo, dla uwiarygodnienia niektórych transakcji dokumentowanych „pustymi” fakturami VAT, Irena J. przyjęła w latach 2013-2016 na kontrolowane przez siebie rachunki bankowe łączną kwotę 1 426 815,57 zł, którą następnie wypłaciła.

Podejrzani Barbara M. oraz Marcin K. usłyszeli prokuratorskie zarzuty wystawiania „fikcyjnych faktur” VAT i inne. Dodatkowo Irenie J. postawiono zarzut poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, przy jednoczesnym podrobieniu na tych fakturach oraz na dokumentach im towarzyszących podpisów, a także „prania brudnych pieniędzy” poprzez przyjmowanie na kontrolowany rachunek bankowy wpłat pieniędzy, stanowiących zapłatę za wystawione faktury, to jest o czyn z art. 271 § 3 k.k., 270 § 1 k.k. i 299 § 1 i 5 k.k. i inne. 

Podejrzanym Barbarze M. oraz Marcinowi K. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast Irenie J. za zarzucone przestępstwa grozi kara do 10  lat pozbawienia wolności.  

Wobec Barbary M. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Natomiast wobec Marcina K. oraz Ireny J. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci  dozoru policji oraz zakazu opuszczenia kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granicy.

Ponadto wobec Ireny J. prokurator orzekł środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego, w kwocie 20 tys. zł.

 

Śledztwo pozostaje w toku, niewykluczone są dalsze zatrzymania. 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Lublinie

/ Karol Blajerski /