Prokuratura Regionalna w Rzeszowie

 

W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie 3 Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Finansowo – Skarbowej  prowadzone jest śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w okresie od 2016 r. do grudnia 2023 r. w Warszawie, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz wiarygodności dokumentów, poprzez wystawianie faktur VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnych lub ich zwrotu, zawierających kwoty należności ogółem, której łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, dotyczących rzekomego obrotu różnego rodzaju usługami i towarami, tj. o przestępstwo z art. 277a § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i inne.

Postępowanie swoim zakresem obejmuje działalność szeregu ustalonych osób, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, polegającą na wprowadzeniu do obrotu prawnego nierzetelnych faktur VAT oraz podrobionych i poświadczających nieprawdę dokumentów dotyczących rzekomego obrotu różnego rodzaju usługami i towarami. Jak ustalono w toku postępowania - członkowie grupy wykorzystywali do tego celu szereg podmiotów, z których część w ogóle nie prowadziła działalności gospodarczej. Osoby uprawnione do wystawiania dokumentów w imieniu tych podmiotów, w okresie którego dotyczy postępowanie wystawiły poświadczające nieprawdę faktury VAT o łącznej wartości blisko 65 milionów złotych, po czym użyły tych dokumentów w sporządzonych deklaracjach podatkowych VAT – 7 i PIT, przedłożonych we właściwych urzędach skarbowych w celu uszczuplenia w podatku od towarów i usług.

 

W ramach prowadzonego śledztwa, w dniach 19 - 20 listopada 2024 r., na terenie woj. mazowieckiego oraz kujawsko – pomorskiego  dokonano zatrzymania 17 osób, tj. jednej z kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, a także 16 osób biorących udział w przestępczym procederze. Wśród osób zatrzymanych jest 6 kobiet oraz 11 mężczyzn, w wieku od 31 lat do 67 lat.

Przeprowadzono również przeszukania w miejscach zamieszkania osób zatrzymanych oraz siedzibach ustalonych podmiotów gospodarczych a także biur rachunkowych.

Zatrzymania oraz przeszukania realizowali na polecenie  prokuratora 3 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie funkcjonariusze Wydziału w Tarnobrzegu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz cyfrowe nośniki danych.

Zatrzymanym w sprawie osobom w dniach 19-20 listopada 2024 r. prokurator w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie ogłosił zarzuty obejmujące m.in. kierowanie lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawienia oraz posłużenia się poświadczającymi nieprawdę dokumentami a także  przedłożenia we właściwych urzędach skarbowych poświadczających nieprawdę dokumentów w celu uszczuplenia w podatku od towarów i usług.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat (zarzuty dotyczą tzw. zbrodni vatowskiej, czyli fałszerstwa faktur VAT, zawierających kwotę należności ogółem, których łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości).

Na wniosek tut. Prokuratury Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny zastosował wobec głównego organizatora przestępczego procederu, zarazem kierującego zorganizowaną grupą przestępczą, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych, po przeprowadzeniu z ich udziałem czynności procesowych oraz złożeniu przez nich wyjaśnień, prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Sprawa pozostaje w toku, ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

prokurator Dorota Sokołowska - Mach