Prokuratura Regionalna
w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował dwa akty oskarżenia wobec 42 osób oskarżonych o dokonanie szeregu przestępstw, w tym kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzeń oraz licznych przestępstw karnoskarbowych związanych z uszczuplaniem należności podatkowych.

 

Przeprowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że oskarżeni zorganizowali tzw. „karuzelę podatkową” związaną z obrotem metalami szlachetnymi, tj. srebrem i złotem. W procederze tym uczestniczyło co najmniej kilkanaście firm z terenu całego kraju. Zebrane w sprawie dowody wskazują na hierarchiczny podział ról poszczególnych podmiotów i osób zaangażowanych w mechanizm wyłudzenia. Wśród oskarżonych są osoby, które kierowały procederem, przedstawiciele firm, których zadaniem było uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji oraz osoby pełniące rolę tzw. „słupów”. Karuzela miała na celu doprowadzenie do uzyskania jak największych zwrotów podatku VAT poprzez pozorowany obrót złotem i srebrem. W ten sposób łącznie doprowadzono do uszczuplenia podatku VAT wielkiej wartości w kwocie prawie 123 mln zł oraz zwrotu nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 8 mln zł.

 

W toku śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości 6.470.000 zł. Zabezpieczeniami objęto udziały w spółkach, pojazdy mechaniczne oraz nieruchomości.

 

      Zakończone śledztwa były wyjątkowo obszerne, pracochłonne i skomplikowane. Każda ze spraw liczy po blisko 700 tomów akt zawierających obszerny materiał dowodowy. Część czynności przeprowadzono poza granicami kraju, w ramach europejskich nakazów dochodzeniowych.

 

            Większość zarzucanych podejrzanym przestępstw czyny polegające na wystawianiu nierzetelnych faktur w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, które są zagrożone karą  pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat. Kierowanie grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.