Prokuratura Regionalna w Warszawie

W dniu 7 grudnia 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi oraz Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 9 osób działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy. Są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym grupy kierowanej przez Andrzeja Sz., którego zatrzymano wraz z 21 innymi podejrzanymi w marcu 2021r. Zatrzymani w dniu 7 grudnia to osoby, które pełniły w grupie funkcje kierowców lub byli odbiorcami paliw. U dwojga z zatrzymanych ujawniono ponad tysiąc podrobionych faktur, mających fałszywie świadczyć, że olej napędowy pochodzi od dużego krajowego producenta paliw. Straty jakie poniósł Skarb Państwa w wyniku działania grupy to niemal 190 milionów złotych (blisko 65 milionów nieopłaconego podatku VAT oraz ponad 124 mln podatku akcyzowego), przy czym jest tylko to kwota wynikająca z wydanych dotychczas postanowień o przedstawieniu zarzutów.

Na podstawie art. 100 § 5 kpk w zw. z art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. ze sprawy o sygn. akt RP I Ds 34.2016 wyłączono do odrębnego postępowania materiały w sprawie: 1. nieprzekazania w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. przez spółkę Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, a także raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2016 r., tj. o czyn z art. 100 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 2. niezłożenia we właściwym rejestrze sądowym w okresie od 15 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. w Warszawie przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółki Hawe S.A. sprawozdania finansowego za rok 2015, tj. o czyn z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz że postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 r. ze sprawy o sygn. akt RP I Ds 34.2016 wyłączono do odrębnego postępowania materiały w sprawie udaremnienia w okresie od 30 września 2020 do lipca 2021 r. w Warszawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu a tym samym zaspokojenia wierzycieli spółki Hawe S.A. przez osobę reprezentującą jednocześnie spółki Hawe S.A. oraz Mediatel S.A. poprzez zaniechanie wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. czyn z art. 300 § 2 kk w zb. z art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 11 § 2 kk. Wyłączone w powyższy sposób materiały przekazano zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Nadto na podstawie art. 100 § 5 kpk w zw. z art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 22 listopada 2021 r.

Czwartkowa decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu zabezpieczeń o wartości ponad 200 mln złotych na majątku Leszka Cz., podejrzanego o popełnienie oszustw na szkodę klientów Idea Bank S.A. oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach jest błędna. Co szczególnie bulwersujące, sąd wyszedł poza swoje kompetencje wynikające z Kodeksu postępowania karnego, orzekając, że Leszek Cz. rzekomo nie posiada w śledztwie statusu podejrzanego.

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie działającej na terenie Polski, Czech, Słowacji i Bułgarii zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu osiąganie korzyści majątkowych z popełnianych przestępstw oraz przestępstw skarbowych, związanych z wprowadzaniem do obrotu na terenie kraju oleju rzepakowego lub słonecznikowego bez uiszczenia należnego podatku VAT w stawce 23%. Działająca od 2010 roku grupa wytworzyła tysiące pozornych transakcji handlowych, które zostały usytuowane w strukturze sieci kontrolowanych podmiotów. Obieg towaru był sztucznie wydłużany pomiędzy firmami powiązanymi kapitałowo oraz osobowo. Fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi miały na celu pozorowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru oraz nabyć towaru. Wytworzone transakcji zostały maksymalnie skomplikowane, co miało służyć „zgubieniu” podatku VAT przez pierwszy podmiot, który pozorował wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (znikający podatnik) oraz ukryciu powiązań z organizatorami przestępczego procederu. W rzeczywistości towar nabywany był przez krajowe podmioty pełniące rolę brokerów. Członkowie grupy tworzyli i posługiwali się poświadczającą nieprawdę dokumentacją księgową, w tym fakturami VAT. Spreparowania dokumentacja została wykorzystana do wprowadzania w błąd pracowników organów podatkowych, co do przebiegu rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Olej rzepakowy był ostatecznie wykorzystywany do produkcji biokompotentu, którego udział – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – sukcesywnie się zwiększa w legalnej produkcji paliw.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę na chwilę obecną ustalono na poziomie 1000 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.

W dniu dzisiejszym (22 października 2021r.) Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie i zastosował wobec Tadeusza R. podejrzanego m.in. o wyrządzenie 80 mln zł szkody w mieniu zarządzanej przez niego spółdzielni „Bielmlek”, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zaznaczył jednocześnie, że podejrzany może opuścić areszt w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych. Prokuratura nie zgadza się z tą decyzją w tym zakresie i zaskarży przedmiotowe orzeczenie. Jednocześnie prokurator złożył na posiedzeniu sprzeciw, skutkujący wstrzymaniem wykonalności postanowienia, co oznacza, że do czasu jego uprawomocnienia Tadeusz R. będzie przebywał w areszcie.

Dzisiaj (20 października 2021 r.) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby – byłego prezesa zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” z siedzibą w Bielsku Podlaskim i byłego senatora Tadeusza R., członka zarządu Piotra Ż. i głównego księgowego Mikołaja R.

Na podstawie art. 131 §2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że w' dniu 6 października 2021 r. wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa RP I Ds 3.2016 w sprawie m.in. doprowadzenia w okresie od 2010 r. do 7 stycznia 2015 r. na terenie całego kraju, w' krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, ponad 1000 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy zakupili jednostki uczestnictwa Funduszu Idea Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Idea Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 60 000 000 zł tj. o czym z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk w zw. z art. 12§ 1 kk oraz w sprawie czynów dotyczących m.in. nadużycia uprawnień polegających na wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Funduszom Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol FIO, tj. o czyny z art. 296§1 kk. w zw. z art. 296§3 kk. w zw. z art. 12§ 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk. wobec braku znamion czynów zabronionych.

W dniu dzisiejszym na polecenie prokuratorów z 1 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali na terenie województwa łódzkiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego 8 osób. Zatrzymania są konsekwencją realizacją kolejnego etapu śledztwa prowadzonego przez Zespół prokuratorów ds. Getback, w ramach którego śledczy rozliczają działania osób, które bezpośrednio dokonywały sprzedaży obligacji pokrzywdzonym. W wyniku nabycia oferowanych przez zatrzymanych obligacji Getback S.A. 133 osoby poniosły szkodę o wartości ponad 17,5 miliona złotych. Jeszcze dziś zatrzymani, sześciu mężczyzn i dwie kobiety, usłyszą w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa względem mienia znacznej wartości po uprzednim podrobieniu dokumentów elektronicznych, świadczenia doradztwa inwestycyjnego, ofertowania i sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, oraz ujawnienia tajemnicy bankowej. Po wykonaniu czynności w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych, w tym o charakterze izolacyjnym.

W ostatnich dniach września 2021r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie, a także funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 20 osób, wśród których są podejrzanymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez liczne podmioty krajowe i zagraniczne.