Cztery osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym wyłudzenia dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
19.03.2024
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w lutym 2024 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku zatrzymali cztery osoby, trzy kobiety oraz mężczyznę, w śledztwie dotyczącym wyłudzenia dofinansowania na cele związane z ochroną miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Łączna kwota wyłudzonego od Skarbu Państwa dofinansowania przekracza 5 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty.
Ustalenia
Ustalono, że w okresie pandemii szereg spółek występowało z wnioskami o dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioski były składane wyłączeniu za pośrednictwem Internet. Do wniosków dołączane były wykazy pracowników, na podstawie których wyliczana była kwota przysługującego dofinansowania. Podmioty te, po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymały dofinansowanie, po czym w terminie przewidzianym ustawą nie wywiązały się z obowiązku rozliczenia otrzymanych świadczeń, nie złożyły wymaganych dokumentów oraz nie zwróciły środków. Próby kontaktu z beneficjentami okazały się bezskuteczne. Przeprowadzone kontrole wykazały, że podmioty te posługiwały się tymi samymi numerami rachunków bankowych. W złożonych wnioskach powtarzały się adresy poczty elektronicznej oraz dane do kontaktu.
Ustalono, że spółki, które składały wnioski o dofinansowanie były kupowane od hurtowników spółek. Co do zasady nie zatrudniały pracowników, a osoby wskazane we wnioskach były fikcyjne.
Takich spółek ustalono kilkanaście. Złożyły one w różnych Urzędach Pracy na terenie Polski czterdzieści dziewięć poświadczających nieprawdę wniosków. W dwudziestu pięciu przypadkach uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą 5 milionów złotych. W pozostałych przypadkach usiłowano uzyskać dofinansowanie na kwotę przekraczającą 3,6 milionów złotych.
Zatrzymane osoby brały udział w nielegalnym procederze.
Zarzuty
Dwie osoby usłyszały zarzuty popełnienia przestępstw wyłudzenia mienia znacznej wartości, usiłowania wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz „prania pieniędzy”. Zarzucone przestępstwa zakwalifikowano z art. 286 § 1 k.k. w zb z art. 297 § 1 k.k. w zb z art. 233 § 1 i 6 k.k. w zw z art. 11 § 2 k.k. w zw z art. 12 k.k., z art.13 § 1 k.k. w zw z art. 286 § 1 k.k. w zb z art. 297 § 1 k.k. w zb z art. 233 § 1 i 6 k.k. w zw z art. 11 § 2 k.k. w zw z art. 12 k.k oraz z art. 299 § 1 i 5 k.k.
Kolejnej osobie prokurator zarzucił popełnienie przestępstw pomocnictwa do wyłudzenia mienia, zakwalifikowanych z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.
Czwartej osobie prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa „prania pieniędzy”, zakwalifikowanego z art. 299 § 1 i 5 k.k.
Do czynów objętych zarzutami dochodziło w latach 2020-2021.
Środki zapobiegawcze
Wobec jednego z podejrzanych, na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, zakaz kontaktowania się oraz zakaz opuszczania kraju.
Grozi im kara
Zarzucone podejrzanym przestępstwo wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia mienia znacznej wartości zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Taką samą karą zagrożone jest przestępstwo „prania pieniędzy”. Pomocnictwo do popełnienia przestępstwa wyłudzenia mienia zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności .
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Grażyna Wawryniuk
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Gdańsku